Implementación del nuevo sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de LA/FT/FPADM (SAGRILAFT), en la empresa Factor Dinero S.A.

El fenómeno del lavado de activos y financiación del terrorismo por medio de operaciones económicas que hacen las compañías, se ha incrementado en las últimas décadas en Colombia debido al contexto social y económico del país. Por esta razón los organismos de control, a través de la implementación d...

Full description

Autores:
Echeverri Molina, Angélica
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2021
Institución:
Tecnológico de Antioquia
Repositorio:
Repositorio Tdea
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:dspace.tdea.edu.co:tdea/1829
Acceso en línea:
https://dspace.tdea.edu.co/handle/tdea/1829
Palabra clave:
Sistema de gestión
SARLAFT
SAGRILAFT
Riesgo financiero
Gestión del riesgo
Lavado de activos
Financiación del terrorismo
Rights
openAccess
License
Tecnológico de Antioquia, Institución Universitaria, 2021