Implementación del nuevo sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de LA/FT/FPADM (SAGRILAFT), en la empresa Factor Dinero S.A.
El fenómeno del lavado de activos y financiación del terrorismo por medio de operaciones económicas que hacen las compañías, se ha incrementado en las últimas décadas en Colombia debido al contexto social y económico del país. Por esta razón los organismos de control, a través de la implementación d...
- Autores:
-
Echeverri Molina, Angélica
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2021
- Institución:
- Tecnológico de Antioquia
- Repositorio:
- Repositorio Tdea
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:dspace.tdea.edu.co:tdea/1829
- Acceso en línea:
- https://dspace.tdea.edu.co/handle/tdea/1829
- Palabra clave:
- Sistema de gestión
SARLAFT
SAGRILAFT
Riesgo financiero
Gestión del riesgo
Lavado de activos
Financiación del terrorismo
- Rights
- openAccess
- License
- Tecnológico de Antioquia, Institución Universitaria, 2021