El control de la gestión del lavado de activos y financiación del terrorismo proveedores Servicios Nutresa
El control de la Gestión de LA/FT se hace con el interés de difundir información a los proveedores para que tengan un mejor conocimiento de cómo prevenir e identificar estos delitos y que estén informados de cuáles son las medidas a tomar, se espera que sea una herramienta eficaz para impedir que la...
- Autores:
-
Calle Mesa, Isabel C.
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2017
- Institución:
- Tecnológico de Antioquia
- Repositorio:
- Repositorio Tdea
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:dspace.tdea.edu.co:tda/299
- Acceso en línea:
- https://dspace.tdea.edu.co/handle/tda/299
- Palabra clave:
- lavado de activos
terrorismo
financiación
- Rights
- openAccess
- License
- Derechos reservados - Tecnológico de Antioquia
| id |
RepoTdea2_01d741c840a5821f7e48c1f3b09ca939 |
|---|---|
| oai_identifier_str |
oai:dspace.tdea.edu.co:tda/299 |
| network_acronym_str |
RepoTdea2 |
| network_name_str |
Repositorio Tdea |
| repository_id_str |
|
| dc.title.spa.fl_str_mv |
El control de la gestión del lavado de activos y financiación del terrorismo proveedores Servicios Nutresa |
| title |
El control de la gestión del lavado de activos y financiación del terrorismo proveedores Servicios Nutresa |
| spellingShingle |
El control de la gestión del lavado de activos y financiación del terrorismo proveedores Servicios Nutresa lavado de activos terrorismo financiación |
| title_short |
El control de la gestión del lavado de activos y financiación del terrorismo proveedores Servicios Nutresa |
| title_full |
El control de la gestión del lavado de activos y financiación del terrorismo proveedores Servicios Nutresa |
| title_fullStr |
El control de la gestión del lavado de activos y financiación del terrorismo proveedores Servicios Nutresa |
| title_full_unstemmed |
El control de la gestión del lavado de activos y financiación del terrorismo proveedores Servicios Nutresa |
| title_sort |
El control de la gestión del lavado de activos y financiación del terrorismo proveedores Servicios Nutresa |
| dc.creator.fl_str_mv |
Calle Mesa, Isabel C. |
| dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv |
Gomez Gomez, OSCAR A. |
| dc.contributor.author.none.fl_str_mv |
Calle Mesa, Isabel C. |
| dc.subject.spa.fl_str_mv |
lavado de activos terrorismo financiación |
| topic |
lavado de activos terrorismo financiación |
| description |
El control de la Gestión de LA/FT se hace con el interés de difundir información a los proveedores para que tengan un mejor conocimiento de cómo prevenir e identificar estos delitos y que estén informados de cuáles son las medidas a tomar, se espera que sea una herramienta eficaz para impedir que las organizaciones criminales cometan estos delitos. El proceso de autocontrol se realizará con capacitaciones y cursos, así todos los proveedores tendrán toda la información sobre lo que se debe hacer, y lo que no se debe hacer en estos casos. Una de las maneras para realizarlo será un curso donde se inicie con la explicación de que es el LA/FT y el paso por paso de cada uno de los procedimientos que se deben realizar a la hora de encontrar una alerta sospechosa. |
| publishDate |
2017 |
| dc.date.accessioned.none.fl_str_mv |
2017-12-12T13:02:10Z |
| dc.date.available.none.fl_str_mv |
2017-12-12T13:02:10Z |
| dc.date.issued.none.fl_str_mv |
2017-12-11 |
| dc.type.spa.fl_str_mv |
Trabajo de grado - Pregrado |
| dc.type.coarversion.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
| dc.type.coar.spa.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
| dc.type.content.spa.fl_str_mv |
Text |
| dc.type.driver.spa.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| dc.type.redcol.spa.fl_str_mv |
https://purl.org/redcol/resource_type/TP |
| dc.type.version.spa.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| format |
http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
| status_str |
publishedVersion |
| dc.identifier.uri.spa.fl_str_mv |
https://dspace.tdea.edu.co/handle/tda/299 |
| url |
https://dspace.tdea.edu.co/handle/tda/299 |
| dc.language.iso.spa.fl_str_mv |
spa |
| language |
spa |
| dc.rights.spa.fl_str_mv |
Derechos reservados - Tecnológico de Antioquia |
| dc.rights.coar.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
| dc.rights.uri.spa.fl_str_mv |
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ |
| dc.rights.accessrights.spa.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
| dc.rights.creativecommons.spa.fl_str_mv |
Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) |
| rights_invalid_str_mv |
Derechos reservados - Tecnológico de Antioquia https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
| eu_rights_str_mv |
openAccess |
| dc.format.extent.spa.fl_str_mv |
Trabajo de grado Prácticas Profesionales |
| dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv |
application/pdf |
| dc.publisher.spa.fl_str_mv |
Tecnologico de Antioquia |
| dc.publisher.faculty.spa.fl_str_mv |
Facultad de Ciencias Administrativas y Economicas |
| dc.publisher.program.spa.fl_str_mv |
Tecnologia en Gestion Financiera por Ciclos Propedeuticos |
| dc.publisher.degree.spa.fl_str_mv |
TECNÓLOGO EN GESTIÓN FINANCIERA |
| institution |
Tecnológico de Antioquia |
| bitstream.url.fl_str_mv |
https://dspace.tdea.edu.co/bitstream/tda/299/4/EL%20CONTROL%20DE%20LA%20GESTI%c3%93N%20DEL%20LAVADO%20DE%20ACTIVOS%20Y%20FINANCIACION%20DEL%20TERRORISMO%20PROVEEDORES%20SERVICIOS%20NUTRESA.pdf.txt https://dspace.tdea.edu.co/bitstream/tda/299/6/licencia%20Isabel%20Cristina%20Calle.pdf.txt https://dspace.tdea.edu.co/bitstream/tda/299/5/EL%20CONTROL%20DE%20LA%20GESTI%c3%93N%20DEL%20LAVADO%20DE%20ACTIVOS%20Y%20FINANCIACION%20DEL%20TERRORISMO%20PROVEEDORES%20SERVICIOS%20NUTRESA.pdf.jpg https://dspace.tdea.edu.co/bitstream/tda/299/7/licencia%20Isabel%20Cristina%20Calle.pdf.jpg https://dspace.tdea.edu.co/bitstream/tda/299/1/EL%20CONTROL%20DE%20LA%20GESTI%c3%93N%20DEL%20LAVADO%20DE%20ACTIVOS%20Y%20FINANCIACION%20DEL%20TERRORISMO%20PROVEEDORES%20SERVICIOS%20NUTRESA.pdf https://dspace.tdea.edu.co/bitstream/tda/299/2/licencia%20Isabel%20Cristina%20Calle.pdf https://dspace.tdea.edu.co/bitstream/tda/299/3/license.txt |
| bitstream.checksum.fl_str_mv |
bfce82059b9e17a5c7a168dfdf017e1c e1c06d85ae7b8b032bef47e42e4c08f9 9152b06b1ed58112b14ebb0702826f09 8f35a4facb927d0ecc39019ceed2d8bc 2fbd5387b4dec665c4e73045e0bc3f68 8902db847dd4b4005e2f5ebda327d7e5 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 |
| bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv |
MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 |
| repository.name.fl_str_mv |
Repositorio Institucional Tecnologico de Antioquia |
| repository.mail.fl_str_mv |
bdigital@metabiblioteca.com |
| _version_ |
1812189312652935168 |
| spelling |
Gomez Gomez, OSCAR A.4d5e841a-0a00-4221-9120-778a158bee22-1Calle Mesa, Isabel C.91c10602-23d5-4dbd-a4bc-7337f771a4b6-12017-12-12T13:02:10Z2017-12-12T13:02:10Z2017-12-11https://dspace.tdea.edu.co/handle/tda/299El control de la Gestión de LA/FT se hace con el interés de difundir información a los proveedores para que tengan un mejor conocimiento de cómo prevenir e identificar estos delitos y que estén informados de cuáles son las medidas a tomar, se espera que sea una herramienta eficaz para impedir que las organizaciones criminales cometan estos delitos. El proceso de autocontrol se realizará con capacitaciones y cursos, así todos los proveedores tendrán toda la información sobre lo que se debe hacer, y lo que no se debe hacer en estos casos. Una de las maneras para realizarlo será un curso donde se inicie con la explicación de que es el LA/FT y el paso por paso de cada uno de los procedimientos que se deben realizar a la hora de encontrar una alerta sospechosa.Trabajo de grado Prácticas Profesionalesapplication/pdfspaTecnologico de AntioquiaFacultad de Ciencias Administrativas y EconomicasTecnologia en Gestion Financiera por Ciclos PropedeuticosTECNÓLOGO EN GESTIÓN FINANCIERADerechos reservados - Tecnológico de Antioquiahttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessAtribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)http://purl.org/coar/access_right/c_abf2lavado de activosterrorismofinanciaciónEl control de la gestión del lavado de activos y financiación del terrorismo proveedores Servicios NutresaTrabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTextinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttps://purl.org/redcol/resource_type/TPinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85TEXTEL CONTROL DE LA GESTIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO PROVEEDORES SERVICIOS NUTRESA.pdf.txtEL CONTROL DE LA GESTIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO PROVEEDORES SERVICIOS NUTRESA.pdf.txtExtracted texttext/plain65757https://dspace.tdea.edu.co/bitstream/tda/299/4/EL%20CONTROL%20DE%20LA%20GESTI%c3%93N%20DEL%20LAVADO%20DE%20ACTIVOS%20Y%20FINANCIACION%20DEL%20TERRORISMO%20PROVEEDORES%20SERVICIOS%20NUTRESA.pdf.txtbfce82059b9e17a5c7a168dfdf017e1cMD54open accesslicencia Isabel Cristina Calle.pdf.txtlicencia Isabel Cristina Calle.pdf.txtExtracted texttext/plain2https://dspace.tdea.edu.co/bitstream/tda/299/6/licencia%20Isabel%20Cristina%20Calle.pdf.txte1c06d85ae7b8b032bef47e42e4c08f9MD56open accessTHUMBNAILEL CONTROL DE LA GESTIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO PROVEEDORES SERVICIOS NUTRESA.pdf.jpgEL CONTROL DE LA GESTIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO PROVEEDORES SERVICIOS NUTRESA.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg5770https://dspace.tdea.edu.co/bitstream/tda/299/5/EL%20CONTROL%20DE%20LA%20GESTI%c3%93N%20DEL%20LAVADO%20DE%20ACTIVOS%20Y%20FINANCIACION%20DEL%20TERRORISMO%20PROVEEDORES%20SERVICIOS%20NUTRESA.pdf.jpg9152b06b1ed58112b14ebb0702826f09MD55open accesslicencia Isabel Cristina Calle.pdf.jpglicencia Isabel Cristina Calle.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg20376https://dspace.tdea.edu.co/bitstream/tda/299/7/licencia%20Isabel%20Cristina%20Calle.pdf.jpg8f35a4facb927d0ecc39019ceed2d8bcMD57open accessORIGINALEL CONTROL DE LA GESTIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO PROVEEDORES SERVICIOS NUTRESA.pdfEL CONTROL DE LA GESTIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO PROVEEDORES SERVICIOS NUTRESA.pdfPROYECTOapplication/pdf356743https://dspace.tdea.edu.co/bitstream/tda/299/1/EL%20CONTROL%20DE%20LA%20GESTI%c3%93N%20DEL%20LAVADO%20DE%20ACTIVOS%20Y%20FINANCIACION%20DEL%20TERRORISMO%20PROVEEDORES%20SERVICIOS%20NUTRESA.pdf2fbd5387b4dec665c4e73045e0bc3f68MD51open accesslicencia Isabel Cristina Calle.pdflicencia Isabel Cristina Calle.pdfLICENCIAapplication/pdf1314670https://dspace.tdea.edu.co/bitstream/tda/299/2/licencia%20Isabel%20Cristina%20Calle.pdf8902db847dd4b4005e2f5ebda327d7e5MD52open accessLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748https://dspace.tdea.edu.co/bitstream/tda/299/3/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD53open accesstda/299oai:dspace.tdea.edu.co:tda/2992021-05-01 00:45:56.036An error occurred on the license name.|||https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/open accessRepositorio Institucional Tecnologico de Antioquiabdigital@metabiblioteca.comTk9URTogUExBQ0UgWU9VUiBPV04gTElDRU5TRSBIRVJFClRoaXMgc2FtcGxlIGxpY2Vuc2UgaXMgcHJvdmlkZWQgZm9yIGluZm9ybWF0aW9uYWwgcHVycG9zZXMgb25seS4KCk5PTi1FWENMVVNJVkUgRElTVFJJQlVUSU9OIExJQ0VOU0UKCkJ5IHNpZ25pbmcgYW5kIHN1Ym1pdHRpbmcgdGhpcyBsaWNlbnNlLCB5b3UgKHRoZSBhdXRob3Iocykgb3IgY29weXJpZ2h0Cm93bmVyKSBncmFudHMgdG8gRFNwYWNlIFVuaXZlcnNpdHkgKERTVSkgdGhlIG5vbi1leGNsdXNpdmUgcmlnaHQgdG8gcmVwcm9kdWNlLAp0cmFuc2xhdGUgKGFzIGRlZmluZWQgYmVsb3cpLCBhbmQvb3IgZGlzdHJpYnV0ZSB5b3VyIHN1Ym1pc3Npb24gKGluY2x1ZGluZwp0aGUgYWJzdHJhY3QpIHdvcmxkd2lkZSBpbiBwcmludCBhbmQgZWxlY3Ryb25pYyBmb3JtYXQgYW5kIGluIGFueSBtZWRpdW0sCmluY2x1ZGluZyBidXQgbm90IGxpbWl0ZWQgdG8gYXVkaW8gb3IgdmlkZW8uCgpZb3UgYWdyZWUgdGhhdCBEU1UgbWF5LCB3aXRob3V0IGNoYW5naW5nIHRoZSBjb250ZW50LCB0cmFuc2xhdGUgdGhlCnN1Ym1pc3Npb24gdG8gYW55IG1lZGl1bSBvciBmb3JtYXQgZm9yIHRoZSBwdXJwb3NlIG9mIHByZXNlcnZhdGlvbi4KCllvdSBhbHNvIGFncmVlIHRoYXQgRFNVIG1heSBrZWVwIG1vcmUgdGhhbiBvbmUgY29weSBvZiB0aGlzIHN1Ym1pc3Npb24gZm9yCnB1cnBvc2VzIG9mIHNlY3VyaXR5LCBiYWNrLXVwIGFuZCBwcmVzZXJ2YXRpb24uCgpZb3UgcmVwcmVzZW50IHRoYXQgdGhlIHN1Ym1pc3Npb24gaXMgeW91ciBvcmlnaW5hbCB3b3JrLCBhbmQgdGhhdCB5b3UgaGF2ZQp0aGUgcmlnaHQgdG8gZ3JhbnQgdGhlIHJpZ2h0cyBjb250YWluZWQgaW4gdGhpcyBsaWNlbnNlLiBZb3UgYWxzbyByZXByZXNlbnQKdGhhdCB5b3VyIHN1Ym1pc3Npb24gZG9lcyBub3QsIHRvIHRoZSBiZXN0IG9mIHlvdXIga25vd2xlZGdlLCBpbmZyaW5nZSB1cG9uCmFueW9uZSdzIGNvcHlyaWdodC4KCklmIHRoZSBzdWJtaXNzaW9uIGNvbnRhaW5zIG1hdGVyaWFsIGZvciB3aGljaCB5b3UgZG8gbm90IGhvbGQgY29weXJpZ2h0LAp5b3UgcmVwcmVzZW50IHRoYXQgeW91IGhhdmUgb2J0YWluZWQgdGhlIHVucmVzdHJpY3RlZCBwZXJtaXNzaW9uIG9mIHRoZQpjb3B5cmlnaHQgb3duZXIgdG8gZ3JhbnQgRFNVIHRoZSByaWdodHMgcmVxdWlyZWQgYnkgdGhpcyBsaWNlbnNlLCBhbmQgdGhhdApzdWNoIHRoaXJkLXBhcnR5IG93bmVkIG1hdGVyaWFsIGlzIGNsZWFybHkgaWRlbnRpZmllZCBhbmQgYWNrbm93bGVkZ2VkCndpdGhpbiB0aGUgdGV4dCBvciBjb250ZW50IG9mIHRoZSBzdWJtaXNzaW9uLgoKSUYgVEhFIFNVQk1JU1NJT04gSVMgQkFTRUQgVVBPTiBXT1JLIFRIQVQgSEFTIEJFRU4gU1BPTlNPUkVEIE9SIFNVUFBPUlRFRApCWSBBTiBBR0VOQ1kgT1IgT1JHQU5JWkFUSU9OIE9USEVSIFRIQU4gRFNVLCBZT1UgUkVQUkVTRU5UIFRIQVQgWU9VIEhBVkUKRlVMRklMTEVEIEFOWSBSSUdIVCBPRiBSRVZJRVcgT1IgT1RIRVIgT0JMSUdBVElPTlMgUkVRVUlSRUQgQlkgU1VDSApDT05UUkFDVCBPUiBBR1JFRU1FTlQuCgpEU1Ugd2lsbCBjbGVhcmx5IGlkZW50aWZ5IHlvdXIgbmFtZShzKSBhcyB0aGUgYXV0aG9yKHMpIG9yIG93bmVyKHMpIG9mIHRoZQpzdWJtaXNzaW9uLCBhbmQgd2lsbCBub3QgbWFrZSBhbnkgYWx0ZXJhdGlvbiwgb3RoZXIgdGhhbiBhcyBhbGxvd2VkIGJ5IHRoaXMKbGljZW5zZSwgdG8geW91ciBzdWJtaXNzaW9uLgo= |