El control de la gestión del lavado de activos y financiación del terrorismo proveedores Servicios Nutresa
El control de la Gestión de LA/FT se hace con el interés de difundir información a los proveedores para que tengan un mejor conocimiento de cómo prevenir e identificar estos delitos y que estén informados de cuáles son las medidas a tomar, se espera que sea una herramienta eficaz para impedir que la...
- Autores:
-
Calle Mesa, Isabel C.
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2017
- Institución:
- Tecnológico de Antioquia
- Repositorio:
- Repositorio Tdea
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:dspace.tdea.edu.co:tda/299
- Acceso en línea:
- https://dspace.tdea.edu.co/handle/tda/299
- Palabra clave:
- lavado de activos
terrorismo
financiación
- Rights
- openAccess
- License
- Derechos reservados - Tecnológico de Antioquia