El control de la gestión del lavado de activos y financiación del terrorismo proveedores Servicios Nutresa

El control de la Gestión de LA/FT se hace con el interés de difundir información a los proveedores para que tengan un mejor conocimiento de cómo prevenir e identificar estos delitos y que estén informados de cuáles son las medidas a tomar, se espera que sea una herramienta eficaz para impedir que la...

Full description

Autores:
Calle Mesa, Isabel C.
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2017
Institución:
Tecnológico de Antioquia
Repositorio:
Repositorio Tdea
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:dspace.tdea.edu.co:tda/299
Acceso en línea:
https://dspace.tdea.edu.co/handle/tda/299
Palabra clave:
lavado de activos
terrorismo
financiación
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openAccess
License
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