El control de la gestión del lavado de activos y financiación del terrorismo proveedores Servicios Nutresa
El control de la Gestión de LA/FT se hace con el interés de difundir información a los proveedores para que tengan un mejor conocimiento de cómo prevenir e identificar estos delitos y que estén informados de cuáles son las medidas a tomar, se espera que sea una herramienta eficaz para impedir que la...
- Autores:
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Calle Mesa, Isabel C.
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2017
- Institución:
- Tecnológico de Antioquia
- Repositorio:
- Repositorio Tdea
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:dspace.tdea.edu.co:tda/299
- Acceso en línea:
- https://dspace.tdea.edu.co/handle/tda/299
- Palabra clave:
- lavado de activos
terrorismo
financiación
- Rights
- openAccess
- License
- Derechos reservados - Tecnológico de Antioquia
| Summary: | El control de la Gestión de LA/FT se hace con el interés de difundir información a los proveedores para que tengan un mejor conocimiento de cómo prevenir e identificar estos delitos y que estén informados de cuáles son las medidas a tomar, se espera que sea una herramienta eficaz para impedir que las organizaciones criminales cometan estos delitos. El proceso de autocontrol se realizará con capacitaciones y cursos, así todos los proveedores tendrán toda la información sobre lo que se debe hacer, y lo que no se debe hacer en estos casos. Una de las maneras para realizarlo será un curso donde se inicie con la explicación de que es el LA/FT y el paso por paso de cada uno de los procedimientos que se deben realizar a la hora de encontrar una alerta sospechosa. |
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