Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo Sarlaft

Este artículo es un ensayo documental cuyo objetivo es responder a la pregunta ¿Qué es el SARLAFT?, para ello se enfoca en consolidar una definición amplia del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT, recogiendo diferentes aspectos al respect...

Full description

Autores:

Ramirez Rivera, Aura Alexandra

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:

2025

Institución:

Universidad Libre

Repositorio:

RIU - Repositorio Institucional UniLibre

Idioma:

OAI Identifier:

oai:repository.unilibre.edu.co:10901/30924

Acceso en línea:

https://hdl.handle.net/10901/30924

Palabra clave:

lavado de activos
Sarlaft
sistema financiero
terrorismo
money laundering
Sarlaft
Financial system
terrorism

Rights

openAccess

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/