Medios probatorios del lavado de activos mediante cuentas corrientes y de ahorros
El propósito de esta investigación es conocer la información relevante al tema de Lavado de Activos, por medio de cuentas de ahorro y cuentas corrientes e identificar los medios probatorios que sirven como herramienta fundamental a la hora de adelantar una investigación en torno a este delito, dentr...
- Autores:
-
Vidal Leal, Adriana María
Ramírez Portela, Martha Yineth
Pedraza Aguirre, Cesar Adolfo
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2011
- Institución:
- Universidad Libre
- Repositorio:
- RIU - Repositorio Institucional UniLibre
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.unilibre.edu.co:10901/10801
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10901/10801
- Palabra clave:
- Lavado de activos
Cuentas corrientes
Contaduría
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El propósito de esta investigación es conocer la información relevante al tema de Lavado de Activos, por medio de cuentas de ahorro y cuentas corrientes e identificar los medios probatorios que sirven como herramienta fundamental a la hora de adelantar una investigación en torno a este delito, dentro del marco de la auditoria forense en el sector financiero Colombiano. El Lavado de Activos es un delito que se concentra en ingresar a los sectores económicos, dineros provenientes de actividades ilícitas y por el alto grado de implicación de la delincuencia en el sistema financiero, genera riesgo al bienestar social y democrático de un país. Por las graves consecuencias económicas, que genera este delito, los gobiernos y sectores financieros de los países, han venido tomando medidas para combatirlo y contribuir al saneamiento del patrimonio público y las riquezas económicas. Los profesionales involucrados en las ciencias administrativas, económicas y contables deben ser concientes de la importancia de actuar frente a este crimen desde su campo profesional, actuando bajo el marco de la ética, principios y valores y contribuyendo con la construcción de una sociedad libre de delitos. El sector financiero en general posee una pluralidad de productos y servicios como son las cuentas de ahorros y corrientes, dentro de las que se mencionan entre otros los créditos de consumo, créditos |
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Por las graves consecuencias económicas, que genera este delito, los gobiernos y sectores financieros de los países, han venido tomando medidas para combatirlo y contribuir al saneamiento del patrimonio público y las riquezas económicas. Los profesionales involucrados en las ciencias administrativas, económicas y contables deben ser concientes de la importancia de actuar frente a este crimen desde su campo profesional, actuando bajo el marco de la ética, principios y valores y contribuyendo con la construcción de una sociedad libre de delitos. El sector financiero en general posee una pluralidad de productos y servicios como son las cuentas de ahorros y corrientes, dentro de las que se mencionan entre otros los créditos de consumo, créditosPDFapplication/pdfspahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiainfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Lavado de activosCuentas corrientesContaduríaTesisFacultad de ciencias económicas, administrativas y contablesContaduría públicaLeyLegislaciónEmpresaCooperativaBancoInstituciones financierasDelitoLavado de activosCuenta corrienteCuenta de ahorrosLeyEmpresaMedios probatoriosPruebaMedios probatorios del lavado de activos mediante cuentas corrientes y de ahorrosTesis de Pregradoinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisAnálisis financiero a corto plazo e indicadores financieros El Golfito S.A 2006-2010Análisis financiero a corto plazo e indicadores financieros El Golfito S.A 2006-2010Análisis financiero a corto plazo e indicadores financieros El Golfito S.A 2006-2010Análisis financiero a corto plazo e indicadores financieros El Golfito S.A 2006-2010Análisis financiero a corto plazo e indicadores financieros El Golfito S.A 2006-2010Análisis financiero a corto plazo e indicadores financieros El Golfito S.A 2006-2010Análisis financiero a corto plazo e indicadores financieros El Golfito S.A 2006-2010Análisis financiero a corto plazo e indicadores financieros El Golfito S.A 2006-2010Análisis financiero a corto plazo e indicadores financieros El Golfito S.A 2006-2010Análisis financiero a corto plazo e indicadores financieros El Golfito S.A 2006-2010Análisis financiero a corto plazo e indicadores financieros El Golfito S.A 2006-2010Análisis financiero a corto plazo e indicadores financieros El Golfito S.A 2006-2010Análisis financiero a corto plazo e indicadores financieros El Golfito S.A 2006-2010Análisis financiero a corto plazo e indicadores financieros El Golfito S.A 2006-2010Análisis financiero a corto plazo e indicadores financieros El Golfito S.A 2006-2010Análisis financiero a corto plazo e indicadores financieros El Golfito S.A 2006-2010Análisis financiero a corto plazo e indicadores financieros El Golfito S.A 2006-2010Análisis financiero a corto plazo e indicadores financieros El Golfito S.A 2006-2010Análisis financiero a corto plazo e indicadores financieros El Golfito S.A 2006-2010Análisis financiero a corto plazo e indicadores financieros El Golfito S.A 2006-2010Análisis financiero a corto plazo e indicadores financieros El Golfito S.A 2006-2010Análisis financiero a corto plazo e indicadores financieros El Golfito S.A 2006-2010Análisis financiero a corto plazo e indicadores financieros El Golfito S.A 2006-2010Análisis financiero a corto plazo e indicadores financieros El Golfito S.A 2006-2010Análisis financiero a corto plazo e indicadores financieros El Golfito S.A 2006-2010Análisis financiero a corto plazo e indicadores financieros El Golfito S.A 2006-2010Análisis financiero a corto plazo e indicadores financieros El Golfito S.A 2006-2010THUMBNAILMedios Probatorios Del Lavado de Activos Mediante Cuentas Co.pdf.jpgMedios Probatorios Del Lavado de Activos Mediante Cuentas Co.pdf.jpgimage/jpeg48828http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/10801/3/Medios%20Probatorios%20Del%20Lavado%20de%20Activos%20Mediante%20Cuentas%20Co.pdf.jpg06a80f8e4e84daec3e5d0237eb9f3125MD53ORIGINALMedios Probatorios Del Lavado de Activos Mediante Cuentas Co.pdfMedios Probatorios Del Lavado de Activos Mediante Cuentas Co.pdfVidalLealAdrianaMaría2011application/pdf968911http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/10801/1/Medios%20Probatorios%20Del%20Lavado%20de%20Activos%20Mediante%20Cuentas%20Co.pdf014b670505cfcf8985e4e2e22b3fd1deMD51Carpeta Anexos.zipCarpeta Anexos.zipapplication/zip71557236http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/10801/4/Carpeta%20Anexos.zip798b299efa3bf769cb0361b31f76bc25MD54LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; 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