Medios probatorios del lavado de activos mediante cuentas corrientes y de ahorros

El propósito de esta investigación es conocer la información relevante al tema de Lavado de Activos, por medio de cuentas de ahorro y cuentas corrientes e identificar los medios probatorios que sirven como herramienta fundamental a la hora de adelantar una investigación en torno a este delito, dentr...

Full description

Autores:
Vidal Leal, Adriana María
Ramírez Portela, Martha Yineth
Pedraza Aguirre, Cesar Adolfo
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2011
Institución:
Universidad Libre
Repositorio:
RIU - Repositorio Institucional UniLibre
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.unilibre.edu.co:10901/10801
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/10901/10801
Palabra clave:
Lavado de activos
Cuentas corrientes
Contaduría
Tesis
Facultad de ciencias económicas, administrativas y contables
Contaduría pública
Ley
Legislación
Empresa
Cooperativa
Banco
Instituciones financieras
Delito
Lavado de activos
Cuenta corriente
Cuenta de ahorros
Ley
Empresa
Medios probatorios
Prueba
Rights
openAccess
License
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