Cómo la auditoría interna puede prevenir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva en Colombia

Las empresas deben tener un cumplimiento normativo para poder realizar sus operaciones comerciales, cuando esto sucede se ven expuestas a que puedan ser interceptadas de forma directa o indirecta por organizaciones delictivas que pretenden integrar los dineros producto de sus actividades ilícitas, y...

Full description

Autores:

Ramirez Tabio, Derly Caterin
Cardenas Sierra, Julian Enrique

Tipo de recurso:

Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:

2023

Institución:

Universidad Libre

Repositorio:

RIU - Repositorio Institucional UniLibre

Idioma:

OAI Identifier:

oai:repository.unilibre.edu.co:10901/27629

Acceso en línea:

https://hdl.handle.net/10901/27629

Palabra clave:

Coso
Modelo Coso de Administración del Riesgo
Listas restrictivas
AUDITORÍA INTERNA
LAVADO DE ACTIVOS
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DE PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA EN COLOMBIA
risk
Coso Risk Management Model
Restrictive lists
INTERNAL AUDIT
MONEY LAUNDERING
FINANCING OF TERRORISM AND FINANCING OF PROLIFERATION OF WEAPONS OF MASS DESTRUCTION IN COLOMBIA
Lavado De Activos -- Colombia
Auditoría interna

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