Auditoría forense frente al lavado de activos y financiación del terrorismo: Caso empresas de transporte terrestre de pasajeros de la ciudad de Pereira

El presente trabajo tiene como propósito tratar un tema que actualmente aun genera confusión y que se considera como delito transnacional, estamos hablando del lavado de activos. Busca explicar cómo mediante la implementación de técnicas y mecanismos derivados de la auditoría forense se pueden inter...

Full description

Autores:

Martinez Gutierrez, Laura Maritza
Torres Giraldo, Laura

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:

2021

Institución:

Universidad Libre

Repositorio:

RIU - Repositorio Institucional UniLibre

Idioma:

OAI Identifier:

oai:repository.unilibre.edu.co:10901/23716

Acceso en línea:

https://hdl.handle.net/10901/23716

Palabra clave:

Lavado de activos
Auditoría forense
Mecanismos
Prevención
Normatividad
Laundering assets
Forensic auditing
Mechanisms
Prevention
Legislation
Lavado de dinero -- Colombia
Lavado de activos -- Control -- Colombia
Terrorismo -- Aspectos económicos
Terrorismo -- Financiación -- Colombia

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