Caracterización del sistema de administración de riesgo del lavado de activo en el sector financiero bancario del municipio de San José de Cúcuta, mediante herramientas de la auditoria forense.

La investigación se realiza con el objetivo de caracterizar el sistema de administración de lavado de activos en el sistema financiero bancario en el municipio de San José de Cúcuta, mediante las herramientas de la auditoria forense, la cual se recopilo la información, se identificó se describió a t...

Full description

Autores:
Arias Ortiz, Jhorman
Rey Puerto, Yesid Miguel
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2017
Institución:
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
Repositorio:
Repositorio Digital UFPS
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.ufps.edu.co:ufps/6243
Acceso en línea:
http://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/6243
Palabra clave:
Lavado de activos
Sistema financiero
Rights
openAccess
License
Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)
id RUFPS2_1977406513d82d3fb1ed728afeaf8a0d
oai_identifier_str oai:repositorio.ufps.edu.co:ufps/6243
network_acronym_str RUFPS2
network_name_str Repositorio Digital UFPS
repository_id_str
spelling Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Guardiola Plazas, Luis Fernandof12c6fd14def35af60b7f8b500f36206-1Arias Ortiz, Jhormanee6b33264c113311c4b396a359429c35-1Rey Puerto, Yesid Miguel448021fd8b0e948838553bcb77e94891-12021-12-11T00:03:44Z2021-12-11T00:03:44Z2017http://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/6243112794instname:Universidad Francisco de Paula Santanderreponame:Repositorio Digital UFPSrepourl:https://repositorio.ufps.edu.co/TCP 00367/2017La investigación se realiza con el objetivo de caracterizar el sistema de administración de lavado de activos en el sistema financiero bancario en el municipio de San José de Cúcuta, mediante las herramientas de la auditoria forense, la cual se recopilo la información, se identificó se describió a través del instrumento de la encuesta para detectar como se encontraba el sistema bancario. El instrumento se realizó en el sector financiero bancario de San José de Cúcuta donde se encontró que las entidades conocen sobre el SARLAFT (circular 007 de 1996), la cual establece la metodología basada en riesgos para prevenir y controlar el lavado de activos que cumple con la normatividad vigente y el dinero legalizado se puede ser autorizado cuando cumpla las normas establecidas de la ley, y como su metodología e instrumentos están siempre abiertos a revisión crítica, adaptaciones y actualizaciones. La Universidad Francisco de Paula Santander, considera que la investigación es de conocimiento y es un proceso de revisión integral, continuo, sistemático y organizado, el cual pretende promover la participación de los integrantes de la comunidad universitaria y la articulación permanente del programa de contaduría pública con el objetivo de dar al estudiante un suficiente conocimiento sobre el lavado de activos Este proceso se realizado para tener suficiente claridad sobre el tema del lavado de activos, que es un tema que se ve reflejado hoy en día ya que muchas empresas del sector bancaria incurren en estos delitos y no tienen claridad sobre una especialidad de la contaduría pública como es la auditoria forense según el instrumento se ve reflejado el resultado.PregradoContador(a) Publico(a)application/pdf89 páginasspaUniversidad Francisco de Paula SantanderFacultad de Ciencias EmpresarialesSan José de CúcutaContaduría Públicahttp://alejandria.ufps.edu.co/descargas/tesis/1222576-1221988.pdfCaracterización del sistema de administración de riesgo del lavado de activo en el sector financiero bancario del municipio de San José de Cúcuta, mediante herramientas de la auditoria forense.Trabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTextinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/redcol/resource_type/TPinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionLavado de activosSistema financieroufps/6243oai:repositorio.ufps.edu.co:ufps/62432021-12-10 19:04:18.853An error occurred on the license name.|||https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/metadata only accessRepositorio Universidad Francisco de Paula Santanderbdigital@metabiblioteca.com
dc.title.spa.fl_str_mv Caracterización del sistema de administración de riesgo del lavado de activo en el sector financiero bancario del municipio de San José de Cúcuta, mediante herramientas de la auditoria forense.
title Caracterización del sistema de administración de riesgo del lavado de activo en el sector financiero bancario del municipio de San José de Cúcuta, mediante herramientas de la auditoria forense.
spellingShingle Caracterización del sistema de administración de riesgo del lavado de activo en el sector financiero bancario del municipio de San José de Cúcuta, mediante herramientas de la auditoria forense.
Lavado de activos
Sistema financiero
title_short Caracterización del sistema de administración de riesgo del lavado de activo en el sector financiero bancario del municipio de San José de Cúcuta, mediante herramientas de la auditoria forense.
title_full Caracterización del sistema de administración de riesgo del lavado de activo en el sector financiero bancario del municipio de San José de Cúcuta, mediante herramientas de la auditoria forense.
title_fullStr Caracterización del sistema de administración de riesgo del lavado de activo en el sector financiero bancario del municipio de San José de Cúcuta, mediante herramientas de la auditoria forense.
title_full_unstemmed Caracterización del sistema de administración de riesgo del lavado de activo en el sector financiero bancario del municipio de San José de Cúcuta, mediante herramientas de la auditoria forense.
title_sort Caracterización del sistema de administración de riesgo del lavado de activo en el sector financiero bancario del municipio de San José de Cúcuta, mediante herramientas de la auditoria forense.
dc.creator.fl_str_mv Arias Ortiz, Jhorman
Rey Puerto, Yesid Miguel
dc.contributor.advisor.spa.fl_str_mv Guardiola Plazas, Luis Fernando
dc.contributor.author.spa.fl_str_mv Arias Ortiz, Jhorman
Rey Puerto, Yesid Miguel
dc.subject.proposal.spa.fl_str_mv Lavado de activos
Sistema financiero
topic Lavado de activos
Sistema financiero
description La investigación se realiza con el objetivo de caracterizar el sistema de administración de lavado de activos en el sistema financiero bancario en el municipio de San José de Cúcuta, mediante las herramientas de la auditoria forense, la cual se recopilo la información, se identificó se describió a través del instrumento de la encuesta para detectar como se encontraba el sistema bancario. El instrumento se realizó en el sector financiero bancario de San José de Cúcuta donde se encontró que las entidades conocen sobre el SARLAFT (circular 007 de 1996), la cual establece la metodología basada en riesgos para prevenir y controlar el lavado de activos que cumple con la normatividad vigente y el dinero legalizado se puede ser autorizado cuando cumpla las normas establecidas de la ley, y como su metodología e instrumentos están siempre abiertos a revisión crítica, adaptaciones y actualizaciones. La Universidad Francisco de Paula Santander, considera que la investigación es de conocimiento y es un proceso de revisión integral, continuo, sistemático y organizado, el cual pretende promover la participación de los integrantes de la comunidad universitaria y la articulación permanente del programa de contaduría pública con el objetivo de dar al estudiante un suficiente conocimiento sobre el lavado de activos Este proceso se realizado para tener suficiente claridad sobre el tema del lavado de activos, que es un tema que se ve reflejado hoy en día ya que muchas empresas del sector bancaria incurren en estos delitos y no tienen claridad sobre una especialidad de la contaduría pública como es la auditoria forense según el instrumento se ve reflejado el resultado.
publishDate 2017
dc.date.issued.none.fl_str_mv 2017
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2021-12-11T00:03:44Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2021-12-11T00:03:44Z
dc.type.none.fl_str_mv Trabajo de grado - Pregrado
dc.type.coar.none.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.content.none.fl_str_mv Text
dc.type.driver.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.redcol.none.fl_str_mv http://purl.org/redcol/resource_type/TP
dc.type.version.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/acceptedVersion
format http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
status_str acceptedVersion
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv http://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/6243
dc.identifier.barcode.none.fl_str_mv 112794
dc.identifier.instname.none.fl_str_mv instname:Universidad Francisco de Paula Santander
dc.identifier.reponame.none.fl_str_mv reponame:Repositorio Digital UFPS
dc.identifier.repourl.none.fl_str_mv repourl:https://repositorio.ufps.edu.co/
dc.identifier.signature.spa.fl_str_mv TCP 00367/2017
url http://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/6243
identifier_str_mv 112794
instname:Universidad Francisco de Paula Santander
reponame:Repositorio Digital UFPS
repourl:https://repositorio.ufps.edu.co/
TCP 00367/2017
dc.language.iso.none.fl_str_mv spa
language spa
dc.rights.license.none.fl_str_mv Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)
dc.rights.uri.none.fl_str_mv https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.rights.accessrights.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coar.none.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
rights_invalid_str_mv Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.format.extent.spa.fl_str_mv 89 páginas
dc.publisher.spa.fl_str_mv Universidad Francisco de Paula Santander
dc.publisher.faculty.none.fl_str_mv Facultad de Ciencias Empresariales
dc.publisher.place.spa.fl_str_mv San José de Cúcuta
dc.publisher.program.none.fl_str_mv Contaduría Pública
dc.source.none.fl_str_mv http://alejandria.ufps.edu.co/descargas/tesis/1222576-1221988.pdf
institution UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
repository.name.fl_str_mv Repositorio Universidad Francisco de Paula Santander
repository.mail.fl_str_mv bdigital@metabiblioteca.com
_version_ 1804859707348746240

Publicaciones similares