Caracterización del sistema de administración de riesgo del lavado de activo en el sector financiero bancario del municipio de San José de Cúcuta, mediante herramientas de la auditoria forense.

La investigación se realiza con el objetivo de caracterizar el sistema de administración de lavado de activos en el sistema financiero bancario en el municipio de San José de Cúcuta, mediante las herramientas de la auditoria forense, la cual se recopilo la información, se identificó se describió a t...