Herramientas de la auditoria forense en la detección del lavado de activos

La presente monografía tiene la intención de presentar un tema que en la actualidad es considerado un delito financiero como es el lavado de activos, práctica que se ha desarrollado desde tiempo atrás convirtiéndose en una amenaza mundial y que en Colombia ha tenido impactos políticos, económicos y...

Full description

Autores:

Hurtado Delgado, Betsabe
Hernández, Yuli Marleni

Tipo de recurso:

Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:

2018

Institución:

Universidad de Cundinamarca

Repositorio:

Repositorio UdeC

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repositorio.cun.edu.co:cun/7812

Acceso en línea:

https://repositorio.cun.edu.co/handle/cun/7812

Palabra clave:

Delito financiero
Auditoria forense
Lavado de activos
Ilícito
Testaferrato
Riesgo
Financial crime
Forensic audit
Money laundering
Illicit
Testaferrato
Risk
Finanzas
Crimen
Auditoría financiera
Delincuencia
Contabilidad

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