Mitigación del riesgo de lavado de activos en las operaciones de comercio exterior en las empresas del sector real en Colombia

El presente trabajo de grado hace referencia a la Mitigación del riesgo de lavado de activos en las operaciones de comercio exterior en las empresas del sector real en Colombia, en el mismo se proponen estrategias y criterios para que las empresas del sector real puedan mitigar dicho riesgos , es de...

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Autores:

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:

2014

Institución:

Universidad de Medellín

Repositorio:

Repositorio UDEM

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.udem.edu.co:11407/120

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/11407/120

Palabra clave:

Lavado o blanqueo de activos
Financiación del terrorismo
Riesgo (Economía)
Riesgo (Finanzas)
Lavado de dinero
Comercio exterior
Empresas - Comercio exterior - Colombia
Empresas - Lavado de dinero - Colombia
Lavado de dinero - Legislación - Colombia

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