Implementación de un sistema general para la administración del riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo (SARLAFT) para las comercializadoras internacionales

Las Comercializadoras Internacionales han optado por la implementación de un sistema eficaz, cuyo objeto es prevenir la utilización de estas para legalizar el producto de actividades predeterminadas como delitos. El Sistema para la Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación...

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Autores:

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:

2012

Institución:

Universidad de Medellín

Repositorio:

Repositorio UDEM

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.udem.edu.co:11407/271

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/11407/271

Palabra clave:

Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT)
Lavado de activos
Lavado de dinero
Administración de riesgos
Análisis financiero
Delitos económicos
Riesgo (Economía)
Riesgo (Finanzas)
Comercio exterior
Lavado de dinero - Asuntos jurídicos - Colombia
Terrorismo - Finanzas - Aspectos jurídicos - Colombia
Delitos económicos - Administración de riesgos
Lavado de dinero - Prevención

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