Criptoactivos dentro del marco de legalidad penal del ordenamiento colombiano : criptomonedas como instrumento idóneo para la comisión de ilícitos, en específico : lavado de activos

El presente trabajo pretende abordar los siguientes interrogantes: ¿Qué problemas afronta Colombia por el uso, comercio e intercambio de criptoactivos dentro de la economía del país sin una regulación específica? y ¿Qué riesgos genera la falta de regulación de criptomonedas en Colombia en relación c...

Full description

Autores:
Ramírez Ramírez, Daniel
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2021
Institución:
Universidad EAFIT
Repositorio:
Repositorio EAFIT
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.eafit.edu.co:10784/29892
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/10784/29892
Palabra clave:
Criptomonedas
Criptoactivos
Estafa
Evasión tributaria
Captación masiva y habitual de dinero
Cadena de bloques
Blanqueo de capital
Lavado de activos
Delitos fiscales
MONEDA
SISTEMA FINANCIERO
INVERSIONES DE CAPITAL
Money laundering
Cryptocurrency
Crypto
Tax avoidance
Usual mass collection of money
Blockchain
Fraud
Financial crimes
Rights
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Todos los derechos reservados
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description El presente trabajo pretende abordar los siguientes interrogantes: ¿Qué problemas afronta Colombia por el uso, comercio e intercambio de criptoactivos dentro de la economía del país sin una regulación específica? y ¿Qué riesgos genera la falta de regulación de criptomonedas en Colombia en relación con la comisión de ilícitos? En ese orden de ideas, en primer lugar se elabora un recuento histórico que permite entender el origen de las criptomonedas. Luego se lleva a cabo una conceptualización de las criptomonedas que existen actualmente, en específico Bitcoin, en la que se detallan las características de las mismas y las formas de comercialización que existen a día de hoy sobre estas. Posteriormente se expone el contexto actual del mercado de criptomonedas en Colombia y su regulación, a la vez que se describe el problema que representa el lavado de activos para Colombia y su facilidad en el mercado de criptoactivos, sumado a un breve estudio de los posibles delitos que se pueden cometer mediante el uso de criptoactivos y finalmente se enuncian las características generales y específicas del tipo penal lavado de activos de cara al mercado de las criptomonedas y la problemática que tanto estas como su falta de regulación representan para los bienes jurídicos Orden Económico y Social, y Administración de Justicia.
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