Criptoactivos dentro del marco de legalidad penal del ordenamiento colombiano : criptomonedas como instrumento idóneo para la comisión de ilícitos, en específico : lavado de activos

El presente trabajo pretende abordar los siguientes interrogantes: ¿Qué problemas afronta Colombia por el uso, comercio e intercambio de criptoactivos dentro de la economía del país sin una regulación específica? y ¿Qué riesgos genera la falta de regulación de criptomonedas en Colombia en relación c...

Full description

Autores:
Ramírez Ramírez, Daniel
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2021
Institución:
Universidad EAFIT
Repositorio:
Repositorio EAFIT
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.eafit.edu.co:10784/29892
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/10784/29892
Palabra clave:
Criptomonedas
Criptoactivos
Estafa
Evasión tributaria
Captación masiva y habitual de dinero
Cadena de bloques
Blanqueo de capital
Lavado de activos
Delitos fiscales
MONEDA
SISTEMA FINANCIERO
INVERSIONES DE CAPITAL
Money laundering
Cryptocurrency
Crypto
Tax avoidance
Usual mass collection of money
Blockchain
Fraud
Financial crimes
Rights
License
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