Análisis y evaluación actual del sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (SAGRILAFT) respecto de empresas privadas del sector real en Colombia
El problema central que aborda este trabajo se relaciona con la implementación y control del SAGRILAFT en Colombia, el cual busca prevenir y detectar el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM). El objeti...
- Autores:
-
Montoya González, Tomás
Hincapié Giraldo, Alejandro
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2023
- Institución:
- Universidad EAFIT
- Repositorio:
- Repositorio EAFIT
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.eafit.edu.co:10784/33606
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10784/33606
- Palabra clave:
- SAGRILAFT
Detección del lavado de activos
Oficial de cumplimiento
Control de armas
Superintendencia de Sociedades
UIAF
Proliferación de armas de destrucción masiva
Empresas del sector real
Financiación del terrorismo
DERECHO
CONTROL DE ARMAMENTO
TERRORISMO
Compliance
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