Utilización del sector financiero para el lavado de dinero: perspectiva desde la legislación ecuatoriana
El delito de lavado de activos es un problema social a nivel mundial que está presente en todos los sectores económicos donde se desarrollan las actividades financieras. Para determinar cuáles son los sectores financieros utilizados para llevar a cabo este delito se utilizaron varias fuentes bibliog...
- Autores:
-
De La Torre, Mauricio
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2018
- Institución:
- Corporación Universidad de la Costa
- Repositorio:
- REDICUC - Repositorio CUC
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.cuc.edu.co:11323/12486
- Palabra clave:
- money laundering
Ecuadorian legislation,
economic sectors
obligated parties
Lavado de activos
normativa ecuatoriana
sectores económicos
sujetos obligados
- Rights
- openAccess
- License
- JURÍDICAS CUC - 2018