Utilización del sector financiero para el lavado de dinero: perspectiva desde la legislación ecuatoriana

El delito de lavado de activos es un problema social a nivel mundial que está presente en todos los sectores económicos donde se desarrollan las actividades financieras. Para determinar cuáles son los sectores financieros utilizados para llevar a cabo este delito se utilizaron varias fuentes bibliog...

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Autores:

De La Torre, Mauricio

Tipo de recurso:

Article of journal

Fecha de publicación:

2018

Institución:

Corporación Universidad de la Costa

Repositorio:

REDICUC - Repositorio CUC

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repositorio.cuc.edu.co:11323/2339

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/11323/2339
https://doi.org/10.17981/juridcuc.14.1.2018.07
https://repositorio.cuc.edu.co/

Palabra clave:

Lavado de activos
Normativa ecuatoriana
Sectores económicos
Sujetos obligados

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openAccess

License

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