Implementación de un modelo de gestión para el sistema de administración de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT) en las empresas Agrosan s.a y Proteicol s.a para el año 2018

En esta propuesta de mejora se realiza un análisis del proceso de SARLAFT en el área de compras de las empresas Agrosan S.A y Proteicol S.A, para evidenciar las necesidades de la implementación de un sistema de gestión de riesgos, enfocado principalmente en los riesgos del lavado de activos y financ...

Full description

Autores:

Quintero Garzón, Alexander

Tipo de recurso:

Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:

2018

Institución:

Universidad Autónoma Latinoamericana UNAULA

Repositorio:

Repositorio Institucional UNAULA

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repositorio.unaula.edu.co:123456789/1880

Acceso en línea:

http://repositorio.unaula.edu.co:4000/home
http://repositorio.unaula.edu.co:4000/handle/123456789/1880

Palabra clave:

Lavado de activos
Gestión de riesgos
Lavado de activos - Prevención
Plan de mejoramiento
Riesgo - Administración

Rights

openAccess

License

http://purl.org/coar/access_right/c_abf2