Prevención, detección y sanción del lavado de activos en Colombia : papel que desarrollan las entidades financieras

El presente trabajo investigativo, se desarrolla sobre el papel que desarrollan las entidades financieras en Colombia, respecto a los factores de riesgo asociados con el lavado de activos y la utilización de esas compañías para la comisión del delito mencionado. El proyecto tiene como arranque un ac...