Propuesta de implementación de un modelo para la administración de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo en el Grupo Éxito s.a.
El presente proyecto de mejora expone la propuesta sobre implementar un modelo para la administración y gestión de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) para el Grupo Éxito S.A, con el fin de lograr la integración de la información en todos los niveles de la compañía...
- Autores:
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Florez Gaviria, Laura
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2015
- Institución:
- Universidad Autónoma Latinoamericana UNAULA
- Repositorio:
- Repositorio Institucional UNAULA
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unaula.edu.co:123456789/1831
- Acceso en línea:
- http://repositorio.unaula.edu.co:4000/home
http://repositorio.unaula.edu.co:4000/handle/123456789/1831
- Palabra clave:
- Éxito (Empresa comercial) - Administración de riesgos
Plan de mejoramiento
Almacenes Éxito (Empresa comercial)
Gestión de riesgos
Lavado de activos - Prevención
Terrorismo - Prevención
- Rights
- closedAccess
- License
- http://purl.org/coar/access_right/c_14cb
| Summary: | El presente proyecto de mejora expone la propuesta sobre implementar un modelo para la administración y gestión de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) para el Grupo Éxito S.A, con el fin de lograr la integración de la información en todos los niveles de la compañía y que a su vez, todos los colaboradores sean conscientes de lo que puede realizar cada uno desde sus actividades para evitar acciones de LA/FT en la organización a partir del sistema SARLAFT (de la Súper Intendencia Financiera de Colombia). Así mismo, el plan de mejora tiene como objetivo sugerir el modelo o programa más acorde a la organización según la actividad económica que desarrolla para la que la implementación de un modelo para la administración y gestión de los riesgos mencionados anteriormente, se realice de manera eficaz y efectiva al interior de la organización. Para llevar a cabo la realización de ésta propuesta de mejora, se analizan los diferentes sistemas, modelos, programas y lineamientos legales que propone el Gobierno Colombiano, a través de sus entidades para la prevención de situaciones que financien el terrorismo y actuaciones que evidencien el lavado de activos en las organizaciones. |
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