Propuesta de implementación de un modelo para la administración de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo en el Grupo Éxito s.a.

El presente proyecto de mejora expone la propuesta sobre implementar un modelo para la administración y gestión de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) para el Grupo Éxito S.A, con el fin de lograr la integración de la información en todos los niveles de la compañía...

Full description

Autores:

Florez Gaviria, Laura

Tipo de recurso:

Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:

2015

Institución:

Universidad Autónoma Latinoamericana UNAULA

Repositorio:

Repositorio Institucional UNAULA

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repositorio.unaula.edu.co:123456789/1831

Acceso en línea:

http://repositorio.unaula.edu.co:4000/home
http://repositorio.unaula.edu.co:4000/handle/123456789/1831

Palabra clave:

Éxito (Empresa comercial) - Administración de riesgos
Plan de mejoramiento
Almacenes Éxito (Empresa comercial)
Gestión de riesgos
Lavado de activos - Prevención
Terrorismo - Prevención

Rights

closedAccess

License

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