Implicaciones en el cumplimiento de la implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) en los fondos de empleados

De acuerdo con el análisis realizado por la Superintendencia de Economía Solidaria (SES), en concordancia con las recomendaciones internacionales impartidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT) está presente en la...

Full description

Autores:

Montoya Montoya, Stephanie

Tipo de recurso:

Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:

2020

Institución:

Pontificia Universidad Javeriana

Repositorio:

Repositorio Universidad Javeriana

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.javeriana.edu.co:10554/67779

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/10554/67779

Palabra clave:

Lavado de activos
Fondo de empleados
Sector solidario
Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT).
Money laundering
Employee fund
Solidarity sector
Asset Laundering and Terrorist Financing Risk Management System.
Contaduría pública - Tesis y disertaciones académicas
Lavado de activos - Bogotá (Colombia)
Contabilidad financiera del sector solidario - Bogotá (Colombia)

Rights

openAccess

License

Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional