Análisis de los principales desafíos que enfrentan los oficiales de cumplimiento en la implementación del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en Colombia
La investigación aborda los desafíos en la implementación del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en Colombia. Este sistema es fundamental en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo al promover la integ...
- Autores:
-
Ortiz Sacristán, Iveth Maryury
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2023
- Institución:
- Pontificia Universidad Javeriana
- Repositorio:
- Repositorio Universidad Javeriana
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.javeriana.edu.co:10554/67621
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10554/67621
- Palabra clave:
- Implementación
Oficiales de cumplimiento
Lavado de activos
Financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva
Riesgo
Implementation
Compliance officers
Risk and money laundering
Financing of terrorism and financing of the proliferation of weapons of mass destruction
Contaduría pública - Tesis y disertaciones académicas
Lavado de activos - Colombia
Sector financiero - Colombia
Terrorismo - Colombia
Encuestas oficiales - Colombia
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional