Señales de alerta que debe tener en cuenta el revisor fiscal para un adecuado Reporte De Operaciones Sospechosas (ROS) a la unidad de información y análisis financiero UIAF

El tema de este trabajo es el envío del reporte de operación sospechosa ROS, por parte del revisor fiscal, como problema se evidencia que los revisores fiscales realizan un bajo envío de estos reportes, finalizando el año 2016, tan solo dos revisores fiscales solicitaron su usuario ante el Sistema d...

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Autores:

Reyes Otalvaro, Kelly Johanna

Tipo de recurso:

Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:

2021

Institución:

Pontificia Universidad Javeriana

Repositorio:

Repositorio Universidad Javeriana

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.javeriana.edu.co:10554/56835

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/10554/56835

Palabra clave:

Reporte de Operación Sospechosa
Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF
Revisor fiscal
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
Grupo de Acción Financiera Internacional
Prevención del lavado de dinero
Reporting of suspicious transactions
Financial and Analysis Intelligence Unit
External Audit
Money Laundering and counter terrorist financing
The Financial Action Task Force
Anti money laundering
Contaduría pública - Tesis y disertaciones académicas
Análisis financiero
Lavado de dinero - Bogotá (Colombia)
Delitos económicos

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