Señales de alerta de lavado de activos y financiamiento del terrorismo para el profesional contable en instrumentos financieros básicos. Una mini revisión de literatura

Los profesionales contables son algunos de los llamados a ser fuente de mitigación de los riesgos de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, debido a que son catalogados como personas integras, confiables, objetivas, entre otras características. En el presente artículo se d...

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Autores:

Alarcón Guzmán, Sirley Dayana

Tipo de recurso:

Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:

2015

Institución:

Pontificia Universidad Javeriana

Repositorio:

Repositorio Universidad Javeriana

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.javeriana.edu.co:10554/16690

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/10554/16690

Palabra clave:

Financiamiento del terrorismo
Lavado de activos
Instrumentos financieros básicos
Señales de alerta
Profesional contable
Money laundering
Financing terrorism
Accounting Profession
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Activos (Contabilidad)
Terrorismo
Instrumentos financieros

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