Propuesta de un modelo para la prevención y gestión del riesgo de fraude interno por banca paralela en los bancos españoles

A fraude interna por banca paralela é tipificado na Espanha como ilegal de dinheiro por parte de empregados bancários ou terceiros. Os casos de banca paralela têm importante impacto econômico, legal e reputacional sobre as entidades financeiras. Os principais problemas para conhecer e gerir o risco...