Sistemas de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.
El fenómeno del lavado de activos o blanqueo de capitales es motivo de preocupación para los gobiernos, empresarios, inversionistas y en general para los actores económicos, pues una operación de esta naturaleza produce severos efectos legales, económicos y reputacionales, como la frecuente incorpor...
- Autores:
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2011
- Institución:
- Universidad del Rosario
- Repositorio:
- Repositorio EdocUR - U. Rosario
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.urosario.edu.co:10336/28619
- Acceso en línea:
- https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/28619
- Palabra clave:
- Sistemas de Prevención
Lavado de Activos
Financiación del terrorismo
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- Restringido (Acceso a grupos específicos)