Sistemas de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.

El fenómeno del lavado de activos o blanqueo de capitales es motivo de preocupación para los gobiernos, empresarios, inversionistas y en general para los actores económicos, pues una operación de esta naturaleza produce severos efectos legales, económicos y reputacionales, como la frecuente incorpor...

Full description

Autores:
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2011
Institución:
Universidad del Rosario
Repositorio:
Repositorio EdocUR - U. Rosario
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.urosario.edu.co:10336/28619
Acceso en línea:
https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/28619
Palabra clave:
Sistemas de Prevención
Lavado de Activos
Financiación del terrorismo
Rights
License
Restringido (Acceso a grupos específicos)