Modelo de Segmentación para SARLAFT en R4G
De acuerdo con las observaciones de los diferentes entes de control, la segmentación de los factores de riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo no contribuye a la correcta categorización de clientes para controlar el riesgo LA/FT, por lo tanto, el presente proyecto empresarial busc...
- Autores:
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2023
- Institución:
- Universidad del Rosario
- Repositorio:
- Repositorio EdocUR - U. Rosario
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.urosario.edu.co:10336/40172
- Acceso en línea:
- https://doi.org/10.48713/10336_40172
https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/40172
- Palabra clave:
- SARLAFT
Segmentación
Prevención
LA/FT
SARLAFT
Segmentation
Prevention
AML/LT
- Rights
- License
- Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International