El tipo penal del lavado de activos y mecanismos implementados para su control y prevención en Colombia a partir del código penal del 1980

Introducción. -- 1. Concepto de lavado de activos. -- 1.1 Pasos y componentes de integración del lavado de activos. -- 1.1.1 Simulación de licitud. -- 1.1.2 Penetración de la actividad. -- 1.1.3 Legitimación del producto. -- 1.2 Etapas del lavado de dinero. -- 1.2.1 Situación o colocación. -- 1.2.2 Estratificación o diversificación. -- 1.2.3 Integración. -- 1.3 Métodos del lavado de activos. -- 2. Antecedentes del lavado de activos. -- 2.1 Antecedentes para el control del lavado de activos en Colombia. -- 3. El tipo penal de lavado de activos en el estatuto anticorrupción, ley 190 de 1995. -- 3.1 El lavado de activos en la ley 365 de 1997. -- 3.2 El lavado de activos en la ley 599 de 2000. -- 3.3 Tipologías utilizadas para el lavado de activos. -- 4. Legislación comparada. -- 5. Mecanismos de prevención y control. -- 6. Conclusiones. -- Bibliografía.

• Autores: Gómez Álvarez, Sebastián; Zuluaga Álvarez, Juan David
• Tipo de recurso: Trabajo de grado de pregrado
• Fecha de publicación: 2006
• Institución: Universidad Cooperativa de Colombia
• Repositorio: Repositorio UCC
• OAI Identifier: oai:repository.ucc.edu.co:20.500.12494/4428
• Acceso en línea: https://hdl.handle.net/20.500.12494/4428
• Palabra clave: Colombia; Lavado de activos; Código penal; Ley 190 de 1995; Acuerdos internacionales; Ley 365 de 1997; Extinción de dominio; Tratado de Viena; Decreto 1872 de 1992; TG 2006 DER 4428
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