El tipo penal del lavado de activos y mecanismos implementados para su control y prevención en Colombia a partir del código penal del 1980
Introducción. -- 1. Concepto de lavado de activos. -- 1.1 Pasos y componentes de integración del lavado de activos. -- 1.1.1 Simulación de licitud. -- 1.1.2 Penetración de la actividad. -- 1.1.3 Legitimación del producto. -- 1.2 Etapas del lavado de dinero. -- 1.2.1 Situación o colocación. -- 1.2.2...
- Autores:
-
Gómez Álvarez, Sebastián
Zuluaga Álvarez, Juan David
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2006
- Institución:
- Universidad Cooperativa de Colombia
- Repositorio:
- Repositorio UCC
- Idioma:
- OAI Identifier:
- oai:repository.ucc.edu.co:20.500.12494/4428
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/20.500.12494/4428
- Palabra clave:
- Colombia
Lavado de activos
Código penal
Ley 190 de 1995
Acuerdos internacionales
Ley 365 de 1997
Extinción de dominio
Tratado de Viena
Decreto 1872 de 1992
TG 2006 DER 4428
- Rights
- closedAccess
- License
- http://purl.org/coar/access_right/c_14cb