El tipo penal del lavado de activos y mecanismos implementados para su control y prevención en Colombia a partir del código penal del 1980

Introducción. -- 1. Concepto de lavado de activos. -- 1.1 Pasos y componentes de integración del lavado de activos. -- 1.1.1 Simulación de licitud. -- 1.1.2 Penetración de la actividad. -- 1.1.3 Legitimación del producto. -- 1.2 Etapas del lavado de dinero. -- 1.2.1 Situación o colocación. -- 1.2.2...

Full description

Autores:
Gómez Álvarez, Sebastián
Zuluaga Álvarez, Juan David
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2006
Institución:
Universidad Cooperativa de Colombia
Repositorio:
Repositorio UCC
Idioma:
OAI Identifier:
oai:repository.ucc.edu.co:20.500.12494/4428
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/20.500.12494/4428
Palabra clave:
Colombia
Lavado de activos
Código penal
Ley 190 de 1995
Acuerdos internacionales
Ley 365 de 1997
Extinción de dominio
Tratado de Viena
Decreto 1872 de 1992
TG 2006 DER 4428
Rights
closedAccess
License
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