Diseño manual del sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, bajo la normatividad colombiana

Durante muchos años empresas públicas y privadas con enfoque social y solidario se han dado a la tarea de entrar a contrarrestar los efectos adversos que el lavado de activos y la financiación del terrorismo han generado en el contexto organizacional. Sin embargo, en la sociedad actual, un sinnúmero...

Full description

Autores:
Cobo Pinta, Stiven Fernando
Méndez Villota, Faber Arley
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2020
Institución:
Universidad Cooperativa de Colombia
Repositorio:
Repositorio UCC
Idioma:
OAI Identifier:
oai:repository.ucc.edu.co:20.500.12494/16450
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/20.500.12494/16450
Palabra clave:
Sarlaft
Lavado de activos y financiación del terrorismo
LA/FT
Rights
openAccess
License
Atribución – No comercial – Sin Derivar
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description Durante muchos años empresas públicas y privadas con enfoque social y solidario se han dado a la tarea de entrar a contrarrestar los efectos adversos que el lavado de activos y la financiación del terrorismo han generado en el contexto organizacional. Sin embargo, en la sociedad actual, un sinnúmero de empresas se ha visto afectadas por esta problemática, lo que genera brechas comerciales y legales, que con el paso del tiempo debilita la imagen de las organizaciones y su razón de ser. De este modo se pretende formula bajo la normatividad colombiana de la Súper solidaria el manual del sistema de administración del riesgo de lavado de Activos y financiación del terrorismo (Sarlaft) para el fondo de empleado Metrex S.A. - Femex, a fin de proveer controles ante cualquier transacción y/o movimientos ilícitos que pueda perjudicar la imagen de la entidad. A través del método de investigación descriptivo y un tipo de investigación tipo cualitativo, se evidencio la trascendencia e importancia de la implementación del sistema dentro de las organizaciones de economía solidaria, teniendo como referencia la normatividad internacional y nacional. Por lo tanto, en el desarrollo del ejercicio de articulación entre el fondo de empleados de Metrex S.A.- Femex y la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Popayán, y en cumplimiento del desarrollo de grado bajo la metodología, práctica empresarial, social y solidaria, se hace la propuesta del manual Sarlaft, el cual deberá ser debidamente evaluado, adecuado y aceptado por los administrativos del fondo.
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De este modo se pretende formula bajo la normatividad colombiana de la Súper solidaria el manual del sistema de administración del riesgo de lavado de Activos y financiación del terrorismo (Sarlaft) para el fondo de empleado Metrex S.A. - Femex, a fin de proveer controles ante cualquier transacción y/o movimientos ilícitos que pueda perjudicar la imagen de la entidad. A través del método de investigación descriptivo y un tipo de investigación tipo cualitativo, se evidencio la trascendencia e importancia de la implementación del sistema dentro de las organizaciones de economía solidaria, teniendo como referencia la normatividad internacional y nacional. Por lo tanto, en el desarrollo del ejercicio de articulación entre el fondo de empleados de Metrex S.A.- Femex y la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Popayán, y en cumplimiento del desarrollo de grado bajo la metodología, práctica empresarial, social y solidaria, se hace la propuesta del manual Sarlaft, el cual deberá ser debidamente evaluado, adecuado y aceptado por los administrativos del fondo.For many years’ public and private companies with a social and solidarity approach have been given the task of entering to counteract the adverse effects that money laundering and terrorist financing have generated in the organizational context. However, in today's society, countless companies have been affected by this problem, which generates commercial and legal gaps, which over time weakens the image of organizations and their raison d'être. Thus, it is intended to formulate under the Colombian regulations of the Super Solidarity the manual of the administration system of the risk of money laundering and financing of terrorism (Sarlaft) for the employee fund Metrex S.A. - Femex, in order to provide controls for any transaction and / or illegal movements that may harm the image of the entity. Through the descriptive research method and a qualitative type of research, the importance and importance of the implementation of the system within the solidarity economy organizations was evidenced, taking as reference the international and national regulations. Therefore, in the development of the articulation exercise between the employees fund of Metrex SA-Femex and the Cooperative University of Colombia, Popayán headquarters, and in compliance with the development of degree under the methodology, business practice, social and solidarity, makes the proposal of the Sarlaft manual, which must be duly evaluated, adequate and accepted by the fund administrators.Resumen -- Abstrac -- Introducción -- 1. Definición del problema -- 1.1 Planteamiento del problema -- 1.2 Formulación del problema -- 2. Objetivos -- 2.1 Objetivo general. -- 2.2 Objetivos específicos. -- 3. Justificación -- 4. Marco teórico -- 5. Metodología -- 6. Capítulo I -- 6.1 Contexto internacional -- 6.2 Contexto nacional -- 7. Capítulo II --8. Capítulo III -- 9. Conclusión -- 10. Anexos -- 11. Bibliografíastiven.cobop@campusucc.edu.cofaber.mendezv@campusucc.edu.co100 p.Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, Administración de Empresas, PopayánAdministración de EmpresasPopayánSarlaftLavado de activos y financiación del terrorismoLA/FTDiseño manual del sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, bajo la normatividad colombianaTrabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionAtribución – No comercial – Sin Derivarinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Archila, J. E. (2014). Repository. Obtenido de https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/1620/1/monografia%20primera%20versio n.docx%20OK%20PRESENTACION.pdfFONDECOR. (2018). Manual Sarlaft. Obtenido de https://www.fondecor.org.co/manualsarlaft-fondecor-2/SARMIENTO, C. A. 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Obtenido de http://www.supersolidaria.gov.co/es/normativa/circular-basica-juridicaPublicationORIGINAL2019_diseño_manual_sistema.pdf2019_diseño_manual_sistema.pdfTrabajo de gradoapplication/pdf1588344https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/14b8b9de-427d-4602-9ab4-352667d3c2c8/downloade2512a5a70b27a56d7c33d2c55a725a5MD512019_diseño_manual_sistema.pdf2019_diseño_manual_sistema.pdfLicencia de usoapplication/pdf814698https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/8db1223c-7ff5-4703-82d7-bf2518f0303a/download7dd29c253b988d6390519b46637d27ddMD52LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-84334https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/8b4d3c41-3254-49f0-9a86-df89df527a64/download3bce4f7ab09dfc588f126e1e36e98a45MD53THUMBNAIL2019_diseño_manual_sistema.pdf.jpg2019_diseño_manual_sistema.pdf.jpgGenerated 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