Diseño manual del sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, bajo la normatividad colombiana

Durante muchos años empresas públicas y privadas con enfoque social y solidario se han dado a la tarea de entrar a contrarrestar los efectos adversos que el lavado de activos y la financiación del terrorismo han generado en el contexto organizacional. Sin embargo, en la sociedad actual, un sinnúmero...