El delito de lavado de dinero

El lavado de dinero, en general, es el proceso de esconder o disfrazar la existencia, fuente ilegal, movimiento, destino o uso ilegal de bienes o fondos producto de actividades ilegales para hacerlos aparentar legítimos. En general involucra la ubicación de fondos en el sistema financiero, la estruc...

Full description

Autores:
Pinzón Pérez, Gloria Ismenia
Vélez Londoño, María Victoria
Morales Roldán, Nicolás Fabián
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2007
Institución:
Universidad Cooperativa de Colombia
Repositorio:
Repositorio UCC
Idioma:
OAI Identifier:
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Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/20.500.12494/5397
Palabra clave:
Lavado de dinero
Legislación internacional
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Orígenes de la criminalización internacional. -- 1.1 Antecedentes del lavado de dinero. -- 2. Concepto, características y manifestaciones del lavado de dinero. -- 3. Volumen del lavado y eficacia del control. -- 4. Tipificación y técnica legislativa. -- 5. Legislación internacional. -- 6. El delito de lavado de dinero en la legislación colombiana. -- 6.1. Evolución legislativa. -- 7. Etapas del lavado de dinero. -- 7.1 El lavado de dinero. -- 7.2 Consecuencias del lavado de dinero. -- 8. La prueba en el delito de lavado de dinero. -- 9. Efectos económicos del lavado de dinero. -- 9.1 El costo social. -- 10. El objeto material del delito de lavado de dinero. -- 10.1 La conducta típica del delito de lavado de dinero. -- 10.2 El sujeto activo del delito de lavado de dinero. -- 11. Organización criminal. -- Conclusiones. -- Bibliografía.Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ciencias Sociales, Derecho, Medellín y EnvigadoDerechoMedellínLavado de dineroLegislación internacionalTG 2007 DER 5397El delito de lavado de dineroTrabajo de grado - Pregradoinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/closedAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_14cbPublicationORIGINAL2007_delito_lavado_dinero.pdf2007_delito_lavado_dinero.pdfapplication/pdf291153https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/f6f177b1-625f-4af8-b63b-42225a9eb095/downloadccee877d1c3b7838626ba400916bb81fMD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-84370https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/429179c4-2495-410d-bba3-47661837ad7d/download0c2ecb0214a7ab5cedccf07da7cbf46cMD52THUMBNAIL2007_delito_lavado_dinero.pdf.jpg2007_delito_lavado_dinero.pdf.jpgGenerated 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