El delito de lavado de dinero

El lavado de dinero, en general, es el proceso de esconder o disfrazar la existencia, fuente ilegal, movimiento, destino o uso ilegal de bienes o fondos producto de actividades ilegales para hacerlos aparentar legítimos. En general involucra la ubicación de fondos en el sistema financiero, la estruc...

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Autores:

Pinzón Pérez, Gloria Ismenia
Vélez Londoño, María Victoria
Morales Roldán, Nicolás Fabián

Tipo de recurso:

Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:

2007

Institución:

Universidad Cooperativa de Colombia

Repositorio:

Repositorio UCC

Idioma:

OAI Identifier:

oai:repository.ucc.edu.co:20.500.12494/5397

Acceso en línea:

https://hdl.handle.net/20.500.12494/5397

Palabra clave:

Lavado de dinero
Legislación internacional
TG 2007 DER 5397

Rights

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License

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