El delito de lavado de dinero
El lavado de dinero, en general, es el proceso de esconder o disfrazar la existencia, fuente ilegal, movimiento, destino o uso ilegal de bienes o fondos producto de actividades ilegales para hacerlos aparentar legítimos. En general involucra la ubicación de fondos en el sistema financiero, la estruc...
- Autores:
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Pinzón Pérez, Gloria Ismenia
Vélez Londoño, María Victoria
Morales Roldán, Nicolás Fabián
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2007
- Institución:
- Universidad Cooperativa de Colombia
- Repositorio:
- Repositorio UCC
- Idioma:
- OAI Identifier:
- oai:repository.ucc.edu.co:20.500.12494/5397
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/20.500.12494/5397
- Palabra clave:
- Lavado de dinero
Legislación internacional
TG 2007 DER 5397
- Rights
- closedAccess
- License
- http://purl.org/coar/access_right/c_14cb
| Summary: | El lavado de dinero, en general, es el proceso de esconder o disfrazar la existencia, fuente ilegal, movimiento, destino o uso ilegal de bienes o fondos producto de actividades ilegales para hacerlos aparentar legítimos. En general involucra la ubicación de fondos en el sistema financiero, la estructuración de transacciones para disfrazar el origen, propiedad y ubicación de los fondos, y la integración de los fondos en la sociedad en la forma de bienes que tienen la apariencia de legitimidad. |
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