Implementación de SAGRILAFT en Concremovil SAS
El lavado de activos, financiación del terrorismo y el financiamiento de la ploriferación de armas de destrucción masiva , son acciones delictivas que hoy por hoy se convierten en una amenaza latente para las organizaciones, por lo que la Superintendencia de Sociedades establece la obligatoriedad de...
- Autores:
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Pineda Corzo, Maria Alejandra
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2022
- Institución:
- Universidad Cooperativa de Colombia
- Repositorio:
- Repositorio UCC
- Idioma:
- OAI Identifier:
- oai:repository.ucc.edu.co:20.500.12494/45552
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/20.500.12494/45552
- Palabra clave:
- SAGRILAFT
Gestión del riesgo
Sistema de autocontrol
Contrapartes de la organización
Superintendencia de Sociedades
SAGRILAFT
Risk management
self-monitoring system
Organization counterparts
Superintendency of Companies
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución – No comercial – Compartir igual
| Summary: | El lavado de activos, financiación del terrorismo y el financiamiento de la ploriferación de armas de destrucción masiva , son acciones delictivas que hoy por hoy se convierten en una amenaza latente para las organizaciones, por lo que la Superintendencia de Sociedades establece la obligatoriedad de implementar este sistema (SAGRILAFT) en aquellas organizaciones que sean vigiladas por ese ente de control o que cuyos ingresos o activos totales, con corte a 31 de diciembre del año 2.020 hayan sido superiores a 40.000 SMLV. |
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