Implementación de SAGRILAFT en Concremovil SAS

El lavado de activos, financiación del terrorismo y el financiamiento de la ploriferación de armas de destrucción masiva , son acciones delictivas que hoy por hoy se convierten en una amenaza latente para las organizaciones, por lo que la Superintendencia de Sociedades establece la obligatoriedad de...

Full description

Autores:
Pineda Corzo, Maria Alejandra
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2022
Institución:
Universidad Cooperativa de Colombia
Repositorio:
Repositorio UCC
Idioma:
OAI Identifier:
oai:repository.ucc.edu.co:20.500.12494/45552
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/20.500.12494/45552
Palabra clave:
SAGRILAFT
Gestión del riesgo
Sistema de autocontrol
Contrapartes de la organización
Superintendencia de Sociedades
SAGRILAFT
Risk management
self-monitoring system
Organization counterparts
Superintendency of Companies
Rights
openAccess
License
Atribución – No comercial – Compartir igual