Evaluación del modelo SARLAFT a empresa jurídica dedicada al comercio de motores fuera de borda del municipio de Turbo-Antioquia 2021 – Estudio de Caso

En este Trabajo nos hemos enfocado en identificar y relacionar los principales elementos para la Evaluación del modelo SARLAFT en una Empresa Jurídica dedicada al Comercio de Motores Fuera de Borda del Municipio de Turbo-Antioquia 2021. El estudio primordialmente es cualitativo y de alcance descript...

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Autores:

Arboleda Mosquera, Yudis Mercedes
Quintero Quintero, Lizeth Dayanna
Salazar Mórelo, Angie Yuliana

Tipo de recurso:

Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:

2021

Institución:

Universidad Cooperativa de Colombia

Repositorio:

Repositorio UCC

Idioma:

OAI Identifier:

oai:repository.ucc.edu.co:20.500.12494/35325

Acceso en línea:

https://hdl.handle.net/20.500.12494/35325

Palabra clave:

Riesgo
Desconocimiento
identificación
Investigación
Lavado de Activos
Ilegalidad
Terrorismo
Proveedores
Clientes
Empleados
Financiación
Entidades
Risk
Ignorance
identification
Investigation
Asset Laundering
Illegality
Terrorism
suppliers
clients
employees
financing
entities

Rights

openAccess

License

Atribución – No comercial – Sin Derivar