Revisoría fiscal frente a la prevención del lavado de activo

Actualmente se concibe el lavado de activos como uno de los delitos transnacionales que aquejan a la sociedad mundial (Convención Palermo, 2000). Y Colombia no es ajeno a este flagelo más aun cuando la historia actual de nuestro país da evidencia alarmante sobre grandes hechos de corrupción en entes...

Full description

Autores:

Paternina Otero, Eduard Antonio

Tipo de recurso:

Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:

2018

Institución:

Universidad Cooperativa de Colombia

Repositorio:

Repositorio UCC

Idioma:

OAI Identifier:

oai:repository.ucc.edu.co:20.500.12494/7409

Acceso en línea:

https://hdl.handle.net/20.500.12494/7409

Palabra clave:

Lavado de activos
Revisoría fiscal
SARLAFT
Fiscal reviewer
Money Laundering
SARLAFT

Rights

openAccess

License

Atribución