Controles para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo en las entidades bancarias de Colombia

Los delitos financieros, son una problemática que afecta a nivel internacional he internamente en Colombia, ligada con varios actos delictivos desarrollados en el país. Entre los cuales, hacen parte el lavado de activos y financiación del terrorismo -LA/FT-, hechos que pueden llegar a perturbar el c...

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Autores:

Mendez Sánchez, Jhon Jairo
Suarez Baquero, Abelino

Tipo de recurso:

Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:

2018

Institución:

Universidad Cooperativa de Colombia

Repositorio:

Repositorio UCC

Idioma:

OAI Identifier:

oai:repository.ucc.edu.co:20.500.12494/6516

Acceso en línea:

https://hdl.handle.net/20.500.12494/6516

Palabra clave:

Entidades Bancarias
Financiacion del Terrorismos
LA/FT
Lavado de Activos
Sarlaf
Money laundering

Rights

openAccess

License

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