Importancia de la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo en las empresas y el uso de herramientas de gestión para su control y seguimiento
Los sistemas de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (Sarlaft) se han implementado en las empresas y son regulados por los gobiernos con el fin de prevenir la circulación de recursos y dineros provenientes de actividades como el lavado de activos y financiación...
- Autores:
-
Roa González, María Lucía
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2022
- Institución:
- Universidad Cooperativa de Colombia
- Repositorio:
- Repositorio UCC
- Idioma:
- OAI Identifier:
- oai:repository.ucc.edu.co:20.500.12494/45903
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/20.500.12494/45903
- Palabra clave:
- Prevención lavado de activos
Prevención financiación del terrorismo
Administración del riesgo
Herramientas de gestión
Sarlaft
Control
Seguimiento
Asset laundering prevention
Terrorist financing prevention
Risk management
Management tools
Sarlaft
Control
Tracking
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución – No comercial – Sin Derivar