Importancia de la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo en las empresas y el uso de herramientas de gestión para su control y seguimiento

Los sistemas de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (Sarlaft) se han implementado en las empresas y son regulados por los gobiernos con el fin de prevenir la circulación de recursos y dineros provenientes de actividades como el lavado de activos y financiación...

Full description

Autores:
Roa González, María Lucía
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2022
Institución:
Universidad Cooperativa de Colombia
Repositorio:
Repositorio UCC
Idioma:
OAI Identifier:
oai:repository.ucc.edu.co:20.500.12494/45903
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/20.500.12494/45903
Palabra clave:
Prevención lavado de activos
Prevención financiación del terrorismo
Administración del riesgo
Herramientas de gestión
Sarlaft
Control
Seguimiento
Asset laundering prevention
Terrorist financing prevention
Risk management
Management tools
Sarlaft
Control
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