Vigilancia y control de la superintendencia financiera de Colombia, a las entidades captadoras de recursos del público; referente al delito de lavado de activos
El conocimiento sobre el lavado de activos y los diversos mecanismos utilizados para la prevención y control del mismo; constituyen actualmente un tema de alto interés para las entidades que se encargan de la captación de recursos del público; especialmente las entidades bancarias y financieras; est...
- Autores:
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Zapata Urrego, Diana Patricia
Zapata Osorio, Cindy Tatiana
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2015
- Institución:
- Universidad Cooperativa de Colombia
- Repositorio:
- Repositorio UCC
- Idioma:
- OAI Identifier:
- oai:repository.ucc.edu.co:20.500.12494/10192
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/20.500.12494/10192
- Palabra clave:
- Superintendencia financiera de Colombia
Lavado de activos
TG 2015 DER 10192
- Rights
- closedAccess
- License
- Atribución – No comercial
| Summary: | El conocimiento sobre el lavado de activos y los diversos mecanismos utilizados para la prevención y control del mismo; constituyen actualmente un tema de alto interés para las entidades que se encargan de la captación de recursos del público; especialmente las entidades bancarias y financieras; este fenómeno, ha tenido un alcance tal que puede llegar a permear cualquier entidad Nacional o Internacional y ser utilizada por organizaciones criminales para legalizar los recursos de actividades delictivas; que a su vez son utilizados para financiar una gran cantidad de delitos que de una u otra manera son resultados directos del lavado de activos. |
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