Vigilancia y control de la superintendencia financiera de Colombia, a las entidades captadoras de recursos del público; referente al delito de lavado de activos.

El conocimiento sobre el lavado de activos y los diversos mecanismos utilizados para la prevención y control del mismo; constituyen actualmente un tema de alto interés para las entidades que se encargan de la captación de recursos del público; especialmente las entidades bancarias y financieras; est...