Showing 1 - 20 results of 311 for search '"money laundering"', query time: 0.17s Refine Results
  1. 1
    Article of journal
    AI against money laundering networks
    Published in 2020
    Repositorio Expeditio: repositorio UTadeo
    Subjects: “...Money laundering...”
    Get full text
    Get full text
    Get full text
  2. 2
    Article of journal
    The geometry of suspicious money laundering activities in financial networks
    Published in 2022
    Repositorio Expeditio: repositorio UTadeo
    Get full text
    Get full text
  3. 3
    On the Tax Fraud as criminal activity precedent of the Money Laundering
    Por Demetrio Crespo, Eduardo
    Published in 2016
    Repositorio Repositorio EAFIT

    Subjects: “...Tax fraud. Money laundering. Non bis in idem. Crime or norms relations...”
    Get full text
  4. 4
    Work document
    Financial inclusion of the poor and money laundering indicators: empirical evidence for Colombia
    Por Bayona Rodríguez, Hernando; Rodríguez Orgales, Catherine; Melo, J. Sebastián
    Published in 2017
    Repositorio Séneca: repositorio Uniandes

    Subjects: “...Money laundering...”
    Get full text
  5. 5
    Determinants of Risk Prevention for Money Laundering and Terrorist Financing (ML/TF) in Real Sector
    Por Gladys Yaneth Mariño Becerra; Fidela De Jesus Chaparro Gomez; Inelia Medina Sandoval
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio EAFIT

    Subjects: “...money laundering...”
    Get full text
  6. 6
    Some thoughts on the relations between the tax crime and money laundering crime in the Peruvian Criminal Law
    Por Alpaca Pérez, Alfredo
    Published in 2015
    Repositorio Repositorio EAFIT

    Subjects: “...Money laundering...”
    Get full text
  7. 7
    Law 1762 of 2015 to prevent, control and punish smuggling, money laundering and tax version adopted
    Por Cardona Serna, Camilo
    Published in 2016
    Repositorio Repositorio EAFIT

    Get full text
  8. 8
    article
    OBSERVACIONES SOBRE LA PROPUESTA DE REFORMA A LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y OMISIÓN DE CONTROL
    Published in 2003
    Repositorio Repositorio Universidad Javeriana
    Subjects: “...money laundering; non-compliance with internal money laundering controls...”
    Get full text
    Get full text
  9. 9
    Article of journal
    OBSERVACIONES SOBRE LA PROPUESTA DE REFORMA A LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y OMISIÓN DE CONTROL
    Por Pinilla Pinilla, Nilson; Pontificia Universidad Javeriana
    Published in 2003
    Repositorio Repositorio Universidad Javeriana

    Subjects: “...money laundering; non-compliance with internal money laundering controls...”
    Get full text
    Get full text
  10. 10
    Decision making and criminal responsibility regarding money laundering in Ecuador [Toma de...
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio UDEM
    Subjects: “...Money laundering...”
    Get full text
  11. 11
    Trabajo de grado de pregrado
    Revisoría fiscal frente a la prevención del lavado de activo
    Por Paternina Otero, Eduard Antonio
    Published in 2018
    Repositorio Repositorio UCC

    Subjects: “...Money Laundering...”
    Get full text
  12. 12
    Lista Clinton como parámetro para la aceptación de clientes y contratistas
    Por Preciado Arias, Katherin Julieth
    Published in 2015
    Repositorio Repositorio UMNG

    Subjects: “...Money laundering...”
    Get full text
  13. 13
    El lavado de activos y las criptomonedas: ¿la necesidad de la regulación de este ciberdelito?
    Por Carrascal Martínez, Marianna; Rojas Navarro, Andrea Estefania
    Published in 2023
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

    Subjects: “...Cryptocurrencies, money laundering, criminal offense, anonymity....”
    Get full text
  14. 14
    Trabajo de grado de pregrado
    Controles para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo en las entidades bancarias de Colombia
    Por Mendez Sánchez, Jhon Jairo; Suarez Baquero, Abelino
    Published in 2018
    Repositorio Repositorio UCC

    Subjects: “...Money laundering...”
    Get full text
  15. 15
    Trabajo de grado de pregrado
    Relación entre el SARLAFT como mecanismo de control y la auditoria forense
    Por Hidalgo Gutiérrez, Jancarlos; Cabana Gómez, Badel
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio UCC

    Subjects: “...Money laundering...”
    Get full text
  16. 16
    La importancia de los sistemas de control y seguimiento al lavado de activos en Colombia: caso paramilitarismo (AUC).
    Published in 2016
    Repositorio Repositorio UMNG
    Subjects: “...money laundering...”
    Get full text
  17. 17
    Lavado de dinero y corrupción: necesidad de mayor investigación para un sustento empírico sólido
    Por Bahamón Jara, Martha Lucía; Cujabante Villamil, Ximena Andrea; Durán Montaño, Alex Camilo
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

    Subjects: “...money laundering...”
    Get full text
    Get full text
  18. 18
    Trabajo de grado de pregrado
    La influencia de las criptomonedas en el lavado de activos
    Por Fagua Torres, Diego Fernando
    Published in 2022
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

    Subjects: “...Money laundering...”
    Get full text
  19. 19
    Trabajo de grado de pregrado
    Propuesta de Mejoramiento en la Gestión Financiera que Realiza Dusakawi EPSI Sobre sus Contrapartes Desde el Área SARLAFT/FPADM
    Por Gámez-Mejía, Jorge Luis
    Published in 2024
    Repositorio Repositorio Universidad de Santander

    Subjects: “...Money Laundering...”
    Get full text
    Get full text
  20. 20
    Lavado de dinero y corrupción: necesidad de mayor investigación para un sustento empírico sólido
    Por Bahamón Jara, Martha Lucía; Cujabante Villamil, Ximena Andrea; Durán Montaño, Alex Camilo
    Published in 2021
    Repositorio Universidad Santo Tomás

    Subjects: “...money laundering...”
    Get full text
    Get full text
Search Tools: Get RSS Feed — Email this Search