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  1. 161
    Article of investigation
    Bitcoin y la Compañía de los Mares del Sur: un análisis comparativo
    Por Demmler, Michael; Fernández-Domínguez, Amilcar Orlian
    Published in 2020
    Repositorio RIUCaC - Repositorio U. Católica

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  2. 162
    Test de Proporcionalidad en la Imposición de Medidas Cautelares en el Trámite de Extinción de Derecho De Dominio
    Por Vera, Laura Daniela; Madera Durango, Yoni Yunior
    Published in 2023
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

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  3. 163
    Trabajo de grado de pregrado
    El lavado de activos y la financiación al terrorismo como fuente de obligaciones para las sociedades y sus administradores
    Por Cabana Carreño, Juan Esteban; Roa Ramírez, Rodrigo Andrés
    Published in 2016
    Repositorio Repositorio Universidad Javeriana

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  4. 164
    Las respuestas a la corrupción transnacional desde la cooperación internacional en materia penal
    Published in 2024
    Repositorio Repositorio EdocUR - U. Rosario
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  5. 165
    Trabajo de grado de pregrado
    El autolavado de activos en Colombia: ¿Su concurso con el delito previo vulnera el non bis in idem?
    Por Reinoso López, Jhon Fredy
    Published in 2022
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

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  6. 166
    Masters Thesis
    El Bitcóin en el Contrato de Sociedad en Colombia
    Por Melgarejo Arias, José David
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

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  7. 167
    La devaluación del dólar vista desde la perspectiva histórica del Acuerdo del Plaza: una reflexión
    Por Fonseca Bueno, Gustavo Elías
    Published in 2011
    Repositorio Repositorio USB

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  8. 168
    Masters Thesis
    El Bitcóin en el Contrato de Sociedad en Colombia
    Por Melgarejo Arias, José David
    Published in 2021
    Repositorio Universidad Santo Tomás

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  9. 169
    Article of journal
    International anti-drug policies and corrupt public-private coalitions: perspectives from a criminology of the global south
    Por Pérez-Salazar , Bernardo; Silva García, Germán
    Published in 2024
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

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  10. 170
    Trabajo de grado de pregrado
    Debates sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica en Colombia: caminos de herradura para los delitos económicos
    Por Garcia Trujillo, William Santiago
    Published in 2023
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

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  11. 171
    Trabajo de grado de pregrado
    Importancia del auditor forense frente al lavado de activos y fraudes corporativos
    Por Afanador Ávila, Mariluz; Carabali Matute, José Manuel
    Published in 2022
    Repositorio Repositorio UCC

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  12. 172
    Trabajo de grado de pregrado
    Fraudes empresariales y auditoría forense en Colombia: Un estudio de revisión. análisis sistemático de literatura
    Por Madrid Torres, Silvia Fernanda; Narváez Gómez, Neder David
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio UCC

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  13. 173
    Tratamiento Jurídico de las Transacciones Comerciales con BITCOINS en Colombia
    Por PEREZ MEJIA, ADRIANA ISABEL; NIÑO FUENTES, ANGIE DANIELA
    Published in 2018
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

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  14. 174
    Lavado de activos organizaciones sin fines de lucro, caso Cooperativa Suboficiales Navales COOSONAV
    Published in 2018
    Repositorio Repositorio UMNG
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  15. 175
    Trabajo de grado de pregrado
    Plantear la inteligencia artificial (IA) a través de sistemas cognitivos, para el mejoramiento de los procesos, tiempos y elaboración de las solicitudes de créditos en el Banco de...
    Por Méndez Camperos, Jesús Manuel
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio Universidad Javeriana

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  16. 176
    Trabajo de grado de pregrado
    Prototipo para la automatización del proceso de diligenciamiento de información en el sistema Cuéntame del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en la Corporación Yraka...
    Por Parada Silva, Gilberto Enrique
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio UNAB

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  17. 177
    IA explicable en administración de riesgo de crédito
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio EdocUR - U. Rosario
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  18. 178
    Análisis de las operaciones reportadas a la inteligencia financiera mexicana
    Por Lagunas Puls, Sergio; Boggio Vázquez, Juan; Guillén Bretón, Rodrigo Leonardo
    Published in 2015
    Repositorio Repositorio USB

    “... reported transactions that could be related to money laundering. Thus, before the completion of the first...”
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  19. 179
    Tesis
    Un acercamiento a la cultura tributaria colombiana en las personas naturales
    Por Flórez Santacruz, Angélica Leonor; Poveda Rodríguez, Juan David; Santamaría Caro, Gilberto Hernando
    Published in 2022
    Repositorio Repositorio institucional UNIMINUTO

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  20. 180
    Article of investigation
    Constitucionalismo intersistémico, Constitución y derechos fundamentales: entre teoría constitucional y sociología jurídica
    Por Schwartz, Germano; Severo Rocha , Leonel; Carvalho Costa, Bernardo Leandro
    Published in 2023
    Repositorio RIUCaC - Repositorio U. Católica

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