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  1. 141
    Article of journal
    El sector financiero y las actividades ilícitas en Colombia: un estudio de los ejercicios de control
    Por Escobar Barrera, Katherine; Grau Ruiz, Leydy María
    Published in 2018
    Repositorio Repositorio UCC

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  2. 142
    Investigation report
    Análisis de transacciones para la identificación de señales de alerta de SARLAFT para el fondo de empleados de Challenger.
    Por Villalba Alvarez, Jesua Juan Pablo; Ordoñez Linares, Juan Pablo
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio Universidad de Ibagué

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  3. 143
    Article of journal
    Protección de las relaciones crediticias en el derecho penal de Ucrania
    Por Babanina, Viktoria; Kuznetsov, Vitalii; Lisova, Nelia; Vartyletska, Inna
    Published in 2021
    Repositorio REDICUC - Repositorio CUC

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  4. 144
    Mitigación del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo
    Por Zabala Leal, Tatiana Dulima
    Published in 2019
    Repositorio Alejandría Repositorio Institucional

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  5. 145
    Trabajo de grado de pregrado
    Ley De Transparencia: Rol y Responsabilidad Social Del Revisor Fiscal En Colombia
    Por Rojas, Belki Xiomara
    Published in 2022
    Repositorio Repositorio UAN

    “... such as corruption, transnational bribery, money laundering, and the financing of terrorism in the exercise of his...”
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  6. 146
    Trabajo de grado de pregrado
    Aspectos contables de las criptomonedas, sus riesgos y regulación
    Por Chavez Pinzon, Leidy Dayana
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio UAN

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  7. 147
    Article of journal
    La profesionalización de la función de cumplimiento: lidiando con la tensión y carencia de legitimidad
    Por Velásquez, Lina M.
    Published in 2021
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

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  8. 148
    Article of journal
    La detección automática y privada de pornografía infantil en internet: hashes y el aparente conflicto con las nuevas leyes europeas de privacidad
    Por Christofoletti, Carolina; Ramírez Barbosa, Paula Andrea; Rodríguez, Víctor Gabriel; Ramírez Barbosa, Paula Andrea
    Published in 2022
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

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  9. 149
    Article of journal
    Crimen transnacional organizado y utilitarismo sociológico: evidencia desde el tráfico de migrantes en Colombia
    Por Badrán Robayo, Farid; Palma Gutiérrez, Mauricio
    Published in 2017
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

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  10. 150
    Trabajo de grado de pregrado
    Implementación de la materia contabilidad forense en la malla curricular de las Universidad Cooperativa de Colombia
    Por Archila Ruiz, Zaira Milena
    Published in 2024
    Repositorio Repositorio UCC

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  11. 151
    Trabajo de grado de pregrado
    Evaluación de los procesos de normalización y aseguramiento en las instituciones prestadoras de servicios de salud de acuerdo con los nuevos escenarios del sistema general de segur...
    Por Amaya Vásquez, Ana Milena; Sáenz Medina, Camilo Andrés; Pacheco Forero, Angie Esperanza
    Published in 2018
    Repositorio Repositorio UCC

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  12. 152
    Article of journal
    Las instituciones de gestion fiduciaria (fideicomiso) y fundaciones testamentarias en Rusia y Alemania: analisis comparativo
    Por Gorbunov, Zakhar; Albov, Alexey; Kupriyanova, Lyudmila; Sokolinskaya, Nataliya
    Published in 2020
    Repositorio REDICUC - Repositorio CUC

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  13. 153
    Trabajo de grado de pregrado
    Efectos de la tasa de evasión de impuesto de renta sobre el crecimiento económico en Colombia (2002-2016)
    Por Escobar-Mariño, Nicolas; Rodríguez-Vinasco, Andrés Felipe
    Published in 2019
    Repositorio RIUCaC - Repositorio U. Católica

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  14. 154
    Seguridad y tecnología en la cadena de suministros para los agentes de carga internacional, caso Cargex S.A.S. de acuerdo a la nueva regulación aduanera decreto 390 de 2016
    Published in 2017
    Repositorio Repositorio UniAri
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  15. 155
    Article of journal
    ¿Blockchain es más que criptomonedas?, presente y futuro
    Por Noriega C., Gustavo A.
    Published in 2021
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

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  16. 156
    Trabajo de grado de pregrado
    Sistema de administración de riesgos lavado de activos y financiación del terrorismo: “STRATEGIC POINTS SAS”
    Por Cardona Chica, Gennifer Sufey
    Published in 2020
    Repositorio Repositorio Tdea

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  17. 157
    Trabajo de grado de pregrado
    Guía para la administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo: caso Quirófanos El Tesoro
    Por Ochoa Hernández, Jenni Andrea; Castañeda Gil, Yuli Tatiana
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio Tdea

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  18. 158
    Tesis
    Guía práctica para la evaluación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo- SARLAFT por parte del Revisor Fiscal
    Por López Arango, Zulima; Gutiérrez Velásquez, Joan Steven
    Published in 2020
    Repositorio Repositorio UdeA

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  19. 159
    El uso del polígrafo como una herramienta en la selección del personal de seguridad en el transporte terrestre
    Por Farfán Martínez, Yubely Stherly
    Published in 2014
    Repositorio Repositorio UMNG

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  20. 160
    Trabajo de grado de pregrado
    Operador económico autorizado y gestores de calidad en las empresas
    Por Rivera Barreto, Andres Felipe
    Published in 2020
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

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