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  1. 141
    Trabajo de grado de pregrado
    Aspectos contables de las criptomonedas, sus riesgos y regulación
    Por Chavez Pinzon, Leidy Dayana
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio UAN

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    Trabajo de grado de pregrado
    Ley De Transparencia: Rol y Responsabilidad Social Del Revisor Fiscal En Colombia
    Por Rojas, Belki Xiomara
    Published in 2022
    Repositorio Repositorio UAN

    “... such as corruption, transnational bribery, money laundering, and the financing of terrorism in the exercise of his...”
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  3. 143
    Article of journal
    ¿Blockchain es más que criptomonedas?, presente y futuro
    Por Noriega C., Gustavo A.
    Published in 2021
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

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  4. 144
    Article of journal
    Las instituciones de gestion fiduciaria (fideicomiso) y fundaciones testamentarias en Rusia y Alemania: analisis comparativo
    Por Gorbunov, Zakhar; Albov, Alexey; Kupriyanova, Lyudmila; Sokolinskaya, Nataliya
    Published in 2020
    Repositorio REDICUC - Repositorio CUC

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  5. 145
    Trabajo de grado de pregrado
    Efectos de la tasa de evasión de impuesto de renta sobre el crecimiento económico en Colombia (2002-2016)
    Por Escobar-Mariño, Nicolas; Rodríguez-Vinasco, Andrés Felipe
    Published in 2019
    Repositorio RIUCaC - Repositorio U. Católica

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  6. 146
    Seguridad y tecnología en la cadena de suministros para los agentes de carga internacional, caso Cargex S.A.S. de acuerdo a la nueva regulación aduanera decreto 390 de 2016
    Published in 2017
    Repositorio Repositorio UniAri
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  7. 147
    Trabajo de grado de pregrado
    Implementación de la materia contabilidad forense en la malla curricular de las Universidad Cooperativa de Colombia
    Por Archila Ruiz, Zaira Milena
    Published in 2024
    Repositorio Repositorio UCC

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  8. 148
    Trabajo de grado de pregrado
    Evaluación de los procesos de normalización y aseguramiento en las instituciones prestadoras de servicios de salud de acuerdo con los nuevos escenarios del sistema general de segur...
    Por Amaya Vásquez, Ana Milena; Sáenz Medina, Camilo Andrés; Pacheco Forero, Angie Esperanza
    Published in 2018
    Repositorio Repositorio UCC

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  9. 149
    Tesis
    Guía práctica para la evaluación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo- SARLAFT por parte del Revisor Fiscal
    Por López Arango, Zulima; Gutiérrez Velásquez, Joan Steven
    Published in 2020
    Repositorio Repositorio UdeA

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  10. 150
    El uso del polígrafo como una herramienta en la selección del personal de seguridad en el transporte terrestre
    Por Farfán Martínez, Yubely Stherly
    Published in 2014
    Repositorio Repositorio UMNG

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  11. 151
    Trabajo de grado de pregrado
    Sistema de administración de riesgos lavado de activos y financiación del terrorismo: “STRATEGIC POINTS SAS”
    Por Cardona Chica, Gennifer Sufey
    Published in 2020
    Repositorio Repositorio Tdea

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  12. 152
    Trabajo de grado de pregrado
    Guía para la administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo: caso Quirófanos El Tesoro
    Por Ochoa Hernández, Jenni Andrea; Castañeda Gil, Yuli Tatiana
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio Tdea

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  13. 153
    Trabajo de grado de pregrado
    Operador económico autorizado y gestores de calidad en las empresas
    Por Rivera Barreto, Andres Felipe
    Published in 2020
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

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  14. 154
    Masters Thesis
    Alcance del derecho al olvido de las conductas la/ft; de la persona natural comerciante en Colombia, una aproximación jurídica a la prevalencia de este derecho
    Por Sánchez Aguirre, Ana María
    Published in 2021
    Repositorio Vitela

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  15. 155
    Trabajo de grado de pregrado
    Implementación de SAGRILAFT en Concremovil SAS
    Por Pineda Corzo, Maria Alejandra
    Published in 2022
    Repositorio Repositorio UCC

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  16. 156
    Trabajo de grado de pregrado
    Actuación directa de personas naturales o jurídicas en procesos aduaneros de comercio exterior sin intervención de agencias de aduanas
    Por Joya Patino, Maria Camila
    Published in 2022
    Repositorio Repositorio UAN

    “... such as money laundering, drug trafficking, financing of terrorism and evasion of taxes among other typified...”
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  17. 157
    Trabajo de grado de pregrado
    Diseñando el páramo con su gente : estudio de Caso: Delimitación del páramo de Guerrero, Cundinamarca, Colombia
    Por Gonzalez Calderon, Heidi Johanna
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

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  18. 158
    Trabajo de grado de pregrado
    El papel de la DIAN frente al contrabando en Colombia
    Por Garcia Martinez, Monica Lizeth
    Published in 2017
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

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  19. 159
    Trabajo de grado de pregrado
    Detección de fraude en tarjetas de crédito mediante técnicas de minería de datos
    Por González Martínez, Edwin Fernando
    Published in 2018
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

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  20. 160
    Tesis
    Sistematización de práctica profesional en la empresa Consorcio Construcción Autovía Neiva Girardot “SARLAFT”.
    Por Perdomo Cortes, Juan David
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio institucional UNIMINUTO

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