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  1. 121
    Descripción de las tipologías de LAFTCOSO y su prevención desde la normatividad de la svsp
    Por Trujillo Peñaranda, Camilo Andrés
    Published in 2020
    Repositorio Repositorio UMNG

    Subjects: “...Comprehensive System for the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing (SIPLAFT)...”
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  2. 122
    Trabajo de grado de pregrado
    Análisis de los principales desafíos que enfrentan los oficiales de cumplimiento en la implementación del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos...
    Por Ortiz Sacristán, Iveth Maryury
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio Universidad Javeriana

    Subjects: “...Risk and money laundering...”
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  3. 123
    Economía y control de riesgo de lavado de activos a nivel global y local: modelo de aproximación y aplicación para Colombia (2000-2015)
    Published in 2016
    Repositorio Repositorio UMNG
    Subjects: “...Money laundering...”
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  4. 124
    Trabajo de grado de pregrado
    Implicaciones en el cumplimiento de la implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) en los fondos de emplead...
    Por Montoya Montoya, Stephanie
    Published in 2020
    Repositorio Repositorio Universidad Javeriana

    Subjects: “...Money laundering...”
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  5. 125
    Trabajo de grado de pregrado
    Cómo la auditoría interna puede prevenir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva en Colombia
    Por Ramirez Tabio, Derly Caterin; Cardenas Sierra, Julian Enrique
    Published in 2023
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

    Subjects: “...MONEY LAUNDERING...”
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  6. 126
    Article of investigation
    La Incidencia Del Narcotráfico En Las Altas Esferas Del Gobierno Peruano
    Por Sierra-Zamora, Paola Alexandra; Bermúdez-Tapia, Manuel; Sierra-Zamora, Paola Alexandra
    Published in 2021
    Repositorio RIUCaC - Repositorio U. Católica

    Subjects: “...Money laundering...”
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  7. 127
    Incidencia de los actores armados ilegales en la tributación minera de los municipios auríferos de Antioquia 2007 - I. 2012
    Published in 2013
    Repositorio Repositorio EdocUR - U. Rosario
    Subjects: “...Money laundering...”
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  8. 128
    Procedimiento para la supervisión de la implementación del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo en las cooperativas de ahorro y cré...
    Por Ostos Forero, Karen Alexandra
    Published in 2022
    Repositorio Universidad Nacional de Colombia

    Subjects: “...Money laundering...”
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  9. 129
    Trabajo de grado de pregrado
    Análisis de clasificación para identificar características relevantes en la detección de operaciones sospechosas en Bancolombia
    Por Mariaca Rueda, Cristian David
    Published in 2022
    Repositorio Repositorio UdeA

    Subjects: “...Money laundering - Prevention...”
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  10. 130
    Como controlar el lavado de activos y la financiación del terrorismo en los servicios de vigilancia y seguridad privada
    Por Mendoza Zapata, Edwin Fabian
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio UMNG

    Subjects: “...Sarlaft: Risk management system for the prevention of money laundering and terrorist financing....”
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  11. 131
    Trabajo de grado de pregrado
    Sistema contra el lavado de activos en Reino Unido: Excesivos reportes e insuficientes condenas
    Por Ramírez Báez, Silvia Juliana
    Published in 2017
    Repositorio Séneca: repositorio Uniandes

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  12. 132
    Algunas observaciones sobre el blanqueo imprudente de capitales (aspectos doctrinales y jurisprudenciales)
    Por Fabián Caparrós, Eduardo A.
    Published in 2010
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

    “... present paper focus its analysis on the imprudent money laundering and the supranational initiatives about...”
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  13. 133
    Algunas observaciones sobre el blanqueo imprudente de capitales (aspectos doctrinales y jurisprudenciales)
    Por Fabián Caparrós, Eduardo A.
    Published in 2010
    Repositorio Universidad Santo Tomás

    “... present paper focus its analysis on the imprudent money laundering and the supranational initiatives about...”
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  14. 134
    Algunas observaciones sobre el blanqueo imprudente de capitales (aspectos doctrinales y jurisprudenciales)
    Por Fabián Caparrós, Eduardo A.
    Published in 2010
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

    “... present paper focus its analysis on the imprudent money laundering and the supranational initiatives about...”
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  15. 135
    Work document
    ¿Lavado de activos en zonas rurales?: evidencia empírica para Colombia
    Por Bayona Rodríguez, Hernando
    Published in 2015
    Repositorio Séneca: repositorio Uniandes

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  16. 136
    Mitigación del riesgo de lavado de activos en las operaciones de comercio exterior en las empresas del sector real en Colombia
    Published in 2014
    Repositorio Repositorio UDEM
    “... Against Money Laundering) es el organismo principal que se dedica al combate del lavado de activos y...”
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  17. 137
    Article of journal
    Utilización del sector financiero para el lavado de dinero: perspectiva desde la legislación ecuatoriana
    Por De La Torre, Mauricio
    Published in 2018
    Repositorio REDICUC - Repositorio CUC

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  18. 138
    Trabajo de grado de pregrado
    Caracterización y clasificación binaria para identificar lavado de criptoactivos en exchanges
    Por Ruíz García, María José
    Published in 2022
    Repositorio Séneca: repositorio Uniandes

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  19. 139
    http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce
    Segmentación de asociados de cooperativa de ahorro y crédito santandereana Coomuldesa Ltda. usando análisis de correspondencias múltiples y análisis clúster
    Por Vesga Romero, Laura Helena
    Published in 2017
    Repositorio Repositorio UIS

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  20. 140
    El delito de lavado de activos : su complejidad y las dificultades de su investigación
    Por Herrera García, Robinson
    Published in 2018
    Repositorio Séneca: repositorio Uniandes

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