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    Crimen organizado y problemas dogmáticos de autoría y participación: análisis comparado de Colombia y España en el marco de la lucha contra el delito en la Organización de las Naci...
    Por Escalante-Barreto, Caviedes Estanislao
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  3. 123
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    Auditoría forense, campos de acción en Colombia
    Por Jiménez Banquez, Karen Dayana; Aguilar Mora, July Andrea; Almazo Padilla, Camila Andrea; Gracia Cabrera, Cristian Camilo; Hernández Pinto, Valentina; Africano Rojas, Karen Liseth
    Published in 2024
    Repositorio Repositorio U. El Bosque

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    Propuesta para la compresión, medición e intervención de las conductas infractoras en adolescentes a partir de un modelo ecológico
    Por Altamar-Escorcia, Ana María; Alvarado-Ospina, Daniela; Castillo-Camargo, María Isabel; Gómez-Núñez, Adriana Yulieth; Vega-Gómez, Luz Ángela; Ordóñez-Gómez, Rocío; Ortiz-Triviño, Bertha Liliana; Osorio-Rosales, Lorena; López-Cantero, Ever José; López-Cantero, Ever José
    Published in 2022
    Repositorio RIUCaC - Repositorio U. Católica

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  5. 125
    Medidas para mitigar riesgo de lavado de activos a través de SAS y ESALES no supervisadas por Superintendencia
    Por Silva Espinosa, David Orlando
    Published in 2016
    Repositorio Séneca: repositorio Uniandes

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  6. 126
    Trabajo de grado de pregrado
    Evaluación del modelo SARLAFT a empresa jurídica dedicada al comercio de motores fuera de borda del municipio de Turbo-Antioquia 2021 – Estudio de Caso
    Por Arboleda Mosquera, Yudis Mercedes; Quintero Quintero, Lizeth Dayanna; Salazar Mórelo, Angie Yuliana
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio UCC

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  7. 127
    Gestión del riesgo de lavado de activos (la) en organizaciones del tercer nivel del sector solidario colombiano
    Por Gaviria Buitrago, Daniel Andrés
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    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

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  8. 128
    Tesis
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    Por Baquero García, Yenifer; Basallo Martinez, Juan Sebastian
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio institucional UNIMINUTO

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  9. 129
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    La prueba pericial contable especializada en los delitos económicos y financieros: análisis del caso DMG
    Published in 2016
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  10. 130
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    La prueba pericial contable especializada en los delitos económicos y financieros: análisis del caso DMG
    Por Ramírez, Maricela; Robayo-Nieto, Natalia; Parra-Castiblanco, Lina María
    Published in 2016
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  11. 131
    La extradición y la cooperación internacional. Falta de justicia, legitimidad o incapacidad del Estado colombiano: su historia
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    Repositorio Repositorio Institucional USTA

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  12. 132
    La extradición y la cooperación internacional. Falta de justicia, legitimidad o incapacidad del Estado colombiano: su historia
    Por Osorio Montoya, Rodrigo Orlando
    Published in 2018
    Repositorio Universidad Santo Tomás

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  13. 133
    Legislación comercial
    Por Corporación Universidad de la Costa
    Published in 2020
    Repositorio REDICUC - Repositorio CUC

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  14. 134
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    Por Montoya González, Tomás; Hincapié Giraldo, Alejandro
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio EAFIT

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  15. 135
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    Por Isaza Noriega, Felipe Andrés; Sánchez Arias, Juan Pablo
    Published in 2009
    Repositorio Repositorio Universidad Javeriana

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  16. 136
    masterThesis
    Propuesta de un modelo integrado para la administración y gestión de riesgos administrativos, financieros, legales, individuales, clínicos y poblacionales en una institución presta...
    Published in 2024
    Repositorio Repositorio Universidad Javeriana
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  17. 137
    Article of journal
    Contabilidad creativa, una puerta abierta a la corrupción: aproximación a partir de la percepción de tres profesionales en contaduría de la Universidad Nacional de Colombia, sede B...
    Por Castro Solórzano, Yohaira Carolina
    Published in 2020
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

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  18. 138
    Article of journal
    Regulación jurídica y tributaria de los security tokens: una tarea pendiente
    Por Ojeda Pinto, Yoner
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  19. 139
    Estructura del modelo de negocio desde el diseño de una Plataforma tecnológica de Crowdfunding para MiPymes a través de Criptomonedas
    Por Morales Tamayo, Orlando Darío
    Published in 2022
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  20. 140
    Trabajo de grado de pregrado
    Diseño manual del sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, bajo la normatividad colombiana
    Por Cobo Pinta, Stiven Fernando; Méndez Villota, Faber Arley
    Published in 2020
    Repositorio Repositorio UCC

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