Showing 101 - 120 results of 311 for search '"money laundering"', query time: 0.15s Refine Results
  1. 101
    La actividad probatoria en el delito fuente del tipo penal de lavado de activos
    Published in 2017
    Repositorio Repositorio EdocUR - U. Rosario
    Subjects: “...Money laundering...”
    Get full text
    Get full text
  2. 102
    Afectación por desconocimiento de la implicación que trae consigo el lavado de activos en pequeños modelos de negocio. Caso de estudio
    Por Castillo Buritica, Vladimir
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio UMNG

    Subjects: “...Money Laundering...”
    Get full text
  3. 103
    Trabajo de grado de pregrado
    BASC de la cooperación empresarial a la cooperación gubernamental, en materia de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo, caso UIAF
    Por Gómez, Natalia; Gómez Gaitán, Natalia
    Published in 2022
    Repositorio Repositorio UMNG

    Subjects: “...Money laundering...”
    Get full text
  4. 104
    Trabajo de grado de pregrado
    Diseño e implementación de sistema de calidad en el proceso de la prestación de servicio en la operación de Crédito Fácil Codensa
    Published in 2023
    Repositorio RIUD: repositorio U. Distrital
    Subjects: “...Anti money laundering...”
    Get full text
  5. 105
    Trabajo de grado de pregrado
    Implementación plan de mejora en empresa Mit Logistics SAS
    Por Rubio Torrijos, Camila Andrea
    Published in 2020
    Repositorio Alejandría Repositorio Institucional

    Subjects: “...Money laundering...”
    Get full text
  6. 106
    El decomiso de bienes de tercero en España y Colombia
    Por Cuero Solís, José Felipe
    Published in 2017
    Repositorio Repositorio U. Sergio Arboleda

    Subjects: “...money laundering...”
    Get full text
    Get full text
    Get full text
  7. 107
    Sistema de autocontrol y gestión del riesgo LA/FT: mecanismo de detención de los delitos lavado de activos y financiación de terrorismo
    Por Cruz Silva, Diana Katerine
    Published in 2015
    Repositorio Repositorio UMNG

    Subjects: “...Money Laundering...”
    Get full text
  8. 108
    Trabajo de grado de pregrado
    Fútbol Colombiano y Crimen Transnacional: Las consecuencias del lavado de activos dentro de las juntas directivas del Club Deportivo Los Millonarios y la Corporación Deportiva Amér...
    Por Perez Moreno, Nelson Duvan
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio UMNG

    Subjects: “...Money laundering...”
    Get full text
  9. 109
    Trabajo de grado de pregrado
    Análisis del narcotráfico en Colombia a través de las normas internacionales BASC
    Por Barrero Guerrero, Nicolás Eduardo
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio UMNG

    Subjects: “...Money laundering...”
    Get full text
  10. 110
    Los criptoactivos como objeto de delito y su necesidad de regulación para restaurar la seguridad jurídica y la sociabilidad económica
    Por Castrillón Peña, Valentina
    Published in 2022
    Repositorio Repositorio EAFIT

    Subjects: “...Money laundering...”
    Get full text
  11. 111
    Segmentación de clientes y definición de alertas para la prevención de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT): un estudio económico aplicado a entidad...
    Por Amaya Molina, Mateo
    Published in 2017
    Repositorio Repositorio EAFIT

    Subjects: “...Money laundering...”
    Get full text
  12. 112
    La prevención del lavado de activos en colombia
    Por Bueno Ladino, Diego Felipe
    Published in 2015
    Repositorio Repositorio UMNG

    Subjects: “...money laundering...”
    Get full text
  13. 113
    Criptoactivos dentro del marco de legalidad penal del ordenamiento colombiano : criptomonedas como instrumento idóneo para la comisión de ilícitos, en específico : lavado de activo...
    Por Ramírez Ramírez, Daniel
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio EAFIT

    Subjects: “...Money laundering...”
    Get full text
  14. 114
    Plan de negocios para la creación de una empresa de consultorías en gestión de riesgos en la ciudad de Cali
    Por Rojas Valencia, Lina Marcela
    Published in 2017
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

    Subjects: “...Prevention of money laundering...”
    Get full text
  15. 115
    Article of journal
    Líneas generales de delimitación normativa del delito de lavado de activos
    Por Silva Carrillo, Kevin-André
    Published in 2022
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

    Subjects: “...money laundering offense;...”
    Get full text
    Get full text
  16. 116
    Como afecta el ingreso de comerciantes chinos al sector de las confecciones y textiles en el Sector de San Victorino en Bogotá D.C.
    Published in 2016
    Repositorio Repositorio UMNG
    Subjects: “...money laundering...”
    Get full text
  17. 117
    La Implementación del cargo de Oficial de Cumplimiento, en el Sistema Integral de Prevención, Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SIPLAFT), en las empresas que regula...
    Published in 2018
    Repositorio Repositorio UMNG
    Subjects: “...ML / TF Money laundering / Terrorism financing...”
    Get full text
  18. 118
    Articulación de la norma internacional BASC con otras normas aplicables a la protección de infraestructuras críticas con enfoque portuario, para garantizar eficientes operaciones d...
    Por Bonilla Velasquez, Alexander
    Published in 2020
    Repositorio Repositorio UMNG

    Subjects: “...Money laundering....”
    Get full text
  19. 119
    Trabajo de grado de pregrado
    Propuesta de técnicas de auditoría forense a los empleados de cumplimiento de las agencias de aduanas ubicadas en la ciudad de Bogotá para prevenir que sean utilizadas por el contr...
    Por Mosquera Hernández, Juliana Paola
    Published in 2016
    Repositorio Repositorio Universidad Javeriana

    Subjects: “...Money laundering...”
    Get full text
  20. 120
    Trabajo de grado de pregrado
    Documento de Verificación de Cumplimiento al Proveedor o Contratista del Grupo G4S, en referencia a los Derechos Humanos Fundamentales y la Selección de Personal
    Por Guerrero Bohórquez, Jeidi Pamela
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

    Subjects: “...Study of Money Laundering...”
    Get full text
Search Tools: Get RSS Feed — Email this Search