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    Modelo de Segmentación para SARLAFT en R4G
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio EdocUR - U. Rosario
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    Sistemas de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.
    Published in 2011
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  3. 103
    The ICC Preventive Function with Respect to the Crime of Aggression and International Politics
    Published in 2017
    Repositorio Repositorio EdocUR - U. Rosario
    “... in criminal conduct to achieve economic (e.g., trafficking of human beings, drugs, and weapons, or money...”
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    La intermediación en el contrato de seguros: responsabilidad civil del productor asesor de seguros
    Published in 2009
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    El contrabando y su relación con los cultivos ilícitos : un análisis departamental para Colombia
    Por Peralta Velásquez, Jorge Daniel; Valderrama Vásquez, Nicolás
    Published in 2018
    Repositorio Repositorio EAFIT

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  6. 106
    Creación de un plan para aumentar los índices de adopción digital en los canales de una institución financiera
    Por De La Ossa Paternina, Carlos David
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

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  7. 107
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    Por De La Ossa Paternina, Carlos David
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    Repositorio Universidad Santo Tomás

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  8. 108
    http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f
    Organised crime , violence and development
    Por Schultze-kraft, Markus
    Published in 2016
    Repositorio Repositorio ICESI

    “..., money laundering, counterfeiting, maritime piracy and the trafficking and/or smuggling of illicit drugs...”
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  9. 109
    Uso de las criptomonedas a nivel mundial
    Por Muñoz Ríos, María Kamila; González Rosales, Juliana
    Published in 2021
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

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  10. 110
    Trabajo de grado de pregrado
    Libro: Terrorismo, Narcotráfico, Blanqueo de capitales, Trata de personas, Tráfico ilícito de migrantes
    Por Úbeda Portugués, José Escribano; González del Miño, Paloma
    Published in 2010
    Repositorio Repositorio UNAB

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  11. 111
    Tesis
    Lineamientos para la implementación del SAGRILAFT en SODIAK SA
    Por Hernández Robayo, Ingrid Constanza
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio institucional UNIMINUTO

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  12. 112
    Trabajo de grado de pregrado
    Importancia de la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo en las empresas y el uso de herramientas de gestión para su control y seguimien...
    Por Roa González, María Lucía
    Published in 2022
    Repositorio Repositorio UCC

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  13. 113
    Trabajo de grado de pregrado
    Análisis del funcionamiento y las transacciones ocurridas entre diciembre de 2019 y octubre de 2022, en los principales contratos inteligentes de Ethereum-Tornado-Cash, relacionado...
    Por Jaramillo Páez, Nicolás Felipe
    Published in 2022
    Repositorio Séneca: repositorio Uniandes

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  14. 114
    Article of journal
    Countering terrorism and criminal financing in nigeria
    Published in 2022
    Repositorio Expeditio: repositorio UTadeo
    “...) (Amendment) Act (TPAA) and the Anti Money Laundering/Combating Financing of Terrorism (AML/CFT), to disrupt...”
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  15. 115
    Article of journal
    Crimen organizado y problemas dogmáticos de autoría y participación: análisis comparado de Colombia y España en el marco de la lucha contra el delito en la Organización de las Naci...
    Por Escalante-Barreto, Caviedes Estanislao
    Published in 2017
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  16. 116
    Model of a game-based virtual learning environment to support training processes in organizations
    Por Hernández Sánchez, Mateo
    Published in 2018
    Repositorio Universidad Nacional de Colombia

    “... software development framework, and in the second in SARLAFT (Risk Management System for Money Laundering...”
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  17. 117
    Medidas para mitigar riesgo de lavado de activos a través de SAS y ESALES no supervisadas por Superintendencia
    Por Silva Espinosa, David Orlando
    Published in 2016
    Repositorio Séneca: repositorio Uniandes

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  18. 118
    Part of book
    Propuesta para la compresión, medición e intervención de las conductas infractoras en adolescentes a partir de un modelo ecológico
    Por Altamar-Escorcia, Ana María; Alvarado-Ospina, Daniela; Castillo-Camargo, María Isabel; Gómez-Núñez, Adriana Yulieth; Vega-Gómez, Luz Ángela; Ordóñez-Gómez, Rocío; Ortiz-Triviño, Bertha Liliana; Osorio-Rosales, Lorena; López-Cantero, Ever José; López-Cantero, Ever José
    Published in 2022
    Repositorio RIUCaC - Repositorio U. Católica

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  19. 119
    Gestión del riesgo de lavado de activos (la) en organizaciones del tercer nivel del sector solidario colombiano
    Por Gaviria Buitrago, Daniel Andrés
    Published in 2024
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

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  20. 120
    Trabajo de grado de pregrado
    Evaluación del modelo SARLAFT a empresa jurídica dedicada al comercio de motores fuera de borda del municipio de Turbo-Antioquia 2021 – Estudio de Caso
    Por Arboleda Mosquera, Yudis Mercedes; Quintero Quintero, Lizeth Dayanna; Salazar Mórelo, Angie Yuliana
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio UCC

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